重庆渝开发股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：000514证券简称：渝开发公告编号：2008—006

　　重庆渝开发股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2008年2月22日以传真方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第三十次会议的书面通知。2007年2月26日，公司第五届董事会第三十次会议在公司总部 (重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长粟志光先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议(预)案：

　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告正文》及《公司2007年年度报告摘要》；

　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度董事会报告》；

　　三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度财务报告》；

　　四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度利润分配的预案》；

　　经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润141，183，305.09元，可供股东分配的利润104，764，071.55元。为此，公司董事会决定2007年度利润分配方案为：以公司2007年12月31日的总股本487，644，320股为基数，向全体股东按每10股送1股；用资本公积向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本；同时派发现金红利每10股0.12元（含税）。送转后，资本公积尚余1，142，938，164.37元；可供股东分配的利润尚余50，147，907.71元，结转至下年度。

　　公司独立董事对本公司2007年度利润分配预案发表了独立意见。

　　五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计单位的预案》；

　　公司董事会根据董事会审计委员会提议，重庆天健会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计单位。

　　六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高管人员2007年度绩效奖励的议案》；

　　公司董事会在对公司高管人员在2007年度履行职责情况进行审查后，对管理层在2007年度所做的工作和取得的经营业绩给予了充分肯定。公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会提议，决定对公司高管人员2007年度在去年绩效奖励额度基础上增长15%给予奖励。同时授权公司董事长具体实施奖励事宜。

　　七、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于罗宇星先生辞去公司总经理职务的议案》；

　　董事会对罗宇星先生在担任总经理的两年多时间里，带领经理团全力推进公司战略目标，以ISO9000贯标为主线强化内部管理，建立服务目标客户的经营机制，尤其是抓住股权分置改革带来的重大机遇，通过创新对价方案拓展主业，并按照股改的后续安排完成定向增发，在改善公司资产结构、提升经营业绩、提高运行质量、奠定发展基础等方面作出的突出贡献和发挥的作用给予了充分肯定和高度评价。

　　八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名聘任叶坚先生为公司总经理的议案》；

　　经公司董事长粟志光先生提名，董事会审议通过聘任叶坚先生为公司总经理。

　　九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名聘任夏康先生为公司常务副总经理的议案》；

　　经公司总经理叶坚先生提名，董事会审议通过聘任夏康先生为公司常务副总经理。

　　公司独立董事对上述（七至九项议案）事项发表了同意的独立意见。

　　十、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会工作规程》；

　　十一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司独立董事年报工作制度》；

　　十二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《重庆天健会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告》；

　　十三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年度经营目标》；

　　十四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2007年年度股东大会的议案》。

　　上述第一至五项预案将提交公司2007年年度股东大会审议批准。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2008年2月28日

　　附：叶坚先生和夏康先生简历

　　叶坚，男，43岁，汉族，大学本科，高级经济师，中共党员，1984年8月参加工作。曾任重庆机器制造学校干事；重庆市经委干事；重庆市委工交工委主任干事；重庆无线电专用设备厂副厂长；重庆市委企业工委副处级调研员；重庆渝开发股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、第五届监事会职工监事。现任本公司副总经理，兼任重庆长江三峡路桥有限公司监事，重庆渝开发新干线置业有限公司董事长。

　　夏康，男，40岁，研究生学历，工程师，中共党员。曾任重庆渝开发股份有限公司房地产开发部副经理、凤天项目部副经理（主持工作）、凤天项目部经理，重庆市城市建设投资公司会展中心项目部经理。现任本公司副总经理，兼任重庆会展中心经营管理有限公司执行董事、总经理，重庆会展置业有限公司董事、副总经理。

　　证券代码：000514证券简称：渝开发公告编号：2008—007

　　重庆渝开发股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议《通知》于2008年2月22日以电话及传真方式告知全体监事。会议于2008年2月26日在公司总部(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼四会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席张鹏先生主持。

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告正文》及《公司2007年年度报告摘要》；

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度财务报告》；

　　公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2007年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；

　　经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润141，183，305.09元，可供股东分配的利润104，764，071.55元。为此，公司董事会决定2007年度利润分配方案为：以公司2007年12月31日的总股本487，644，320股为基数，向全体股东按每10股送1股；用资本公积向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本；同时派发现金红利每10股0.12元（含税）。送转后，资本公积尚余1，142，938，164.37元；可供股东分配的利润尚余50，147，907.71元，结转至下年度。监事会对上述利润分配预案表示无异议，并同意将该预案提交公司2007年年度股东大会审议批准。

　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2007年度监事会报告》；

　　报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立了各项内部控制制度。公司董事及总经理等高级管理人员的工作是卓有成效的，未发现公司董事及总经理等高级管理人员在执行公司职务过程中，违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司及中小股东利益的行为。

　　公司监事会检查了报告期内公司收购、出售资产及关联交易情况，认为公司在报告期内发生的收购、出售资产事项，履行了相应的决策和审批程序，符合有关法规和《公司章程》的规定，维护了广大股东和公司的利益。

　　公司监事会同意将以上报告和预案提交公司2007年年度股东大会审议批准。

　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2007年年度报告出具的审核意见》。

　　公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2007年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

　　监事会认为，公司2007年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会及全体监事愿对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司监事会

　　2008年2月28日

　　证券代码：000514证券简称：渝开发公告编号：2008—008

　　重庆渝开发股份有限公司

　　关于召开2007年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年2月26日召开第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《公司关于召开2007年年度股东大会的议案》。现将公司2007年年度股东大会有关事项通知如下：

　　1、会议时间： 2008年3月20日（星期四）上午9：30时

　　2、会议地点： 重庆市渝中区曾家岩1号附1号

　　重庆渝开发股份有限公司二楼会议室

　　3、会议审议事项：

　　（1）审议《公司2007年年度报告正文及摘要》；

　　（2）审议《公司2007年度董事会报告》；

　　（3）审议《公司2007年度监事会报告》；

　　（4）审议《公司2007年度财务报告》；

　　（5）审议《公司2007年度利润分配预案》；

　　（6）审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计单位的预案》。

　　4、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过上述有关议案。

　　5、出席会议人员

　　（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　　（2）凡在2008年3月18日下午3：00时股票交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　　（3）符合上述条件的股东因故不能亲自出席，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东（授权委托书样本详见附件）。

　　6、会议登记方法

　　（1）出席会议的个人股东，需持本人身份证、股东帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证，办理出席会议登记手续；

　　（2）出席会议的法人股东，需持营业执照复印件、法人代表委托书、出席人身份证，办理出席会议登记手续；

　　（3）异地的股东可用传真或信函方式办理出席会议登记手续；

　　（4）登记时间：2008年3月18日至3月19日9:00至17:30时；

　　（5）登记地点：重庆市渝中区曾家岩1号附1号公司董事会办公室。

　　7、其它事项

　　（1）本次股东大会会期暂定半天，与会股东或其委托代理人的食宿及交通费用自理。

　　（2）联系人：钱华 衣振威

　　（3）电话：023-63856995

　　（4）传真：023-63856995

　　（5）邮编：400015

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2008年2月28日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司二○○七年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　委托人营业执照号码：委托日期：

　　代理人身份证号码：代理人签名（或盖章）：