（上接D035版）

　　6．3 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　6．4 募集资金使用情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．2 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　7．3 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4，154．46万元

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．4．3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2007年新增资金占用情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．5 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、以前期间发生，但持续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。

　　（1）西安万岁营养工程有限责任公司以“万岁”酒使用的商标侵犯其“万岁”商标权为由，于2005年7月14日将我公司和西安市莲湖区长安副食经销部和青岛华联商厦股份有限公司（后两者均系“万岁”酒销售单位）诉至陕西省西安市中级人民法院，分别对三被告提出诉讼请求，其中要求我公司赔偿损失480万元，支付调查费、律师费15万元。目前，此案仍在审理之中。

　　（2）兰州名扬天下酒业销售有限公司（系甘肃省“名扬天下”酒经销商）与甘肃名扬天下酒业销售有限公司（系中国北方十五个省市“名扬天下”酒经销商）因“名扬天下”商标纠纷，将甘肃名扬天下酒业销售有限公司诉至法院。甘肃省兰州市中级人民法院于2005年7月26日追加我公司和四川名扬天下酒业销售有限公司（系“名扬天下”酒总经销商）作为第三人，涉案金额达490万余元。经三次诉讼审理，2007年9月12日甘肃省高级人民法院以［2007］甘民三终字第15号民事判决书裁定我公司败诉，赔偿597．3万元，已于2007年11月19日经银行划扣执行赔付。

　　2、本报告期内的重大诉讼、仲裁事项。

　　1、2004年12月至2005年9月，哈尔滨南和名优酒有限公司从黄建平、陈志勇处购进假冒我公司产品进行销售，获取非法利润200余万元。2006年9月25日，我公司以哈尔滨南和名优酒有限公司（现更名为哈尔滨世纪酒业有限公司）、黄建平、陈志勇侵犯注册商标专用权为由，向宜宾市中级人民法院提起诉讼，要求判令三被告赔偿经济损失230万元。2007年1月8日，经法院主持调解，达成协议：（1）被告赔偿我公司80万元；（2）案件受理费、其它诉讼费、代管其它资金合计3．46万元，由被告自愿承担。被告已实际履行调解协议，本案已结案。

　　2、2007年7月11日，湖南王者风范酒销售有限公司以支付酒款500万元，未收到酒，三被告自主处分、变更货款用途、不当占用500万元资金为由，将本公司、宜宾五粮液供销有限公司、成都王者风范酒销售有限公司诉至长沙市中级人民法院，要求三被告连带赔偿500万元货款及利息。8月19日，本公司提起管辖异议，9月24日，长沙中级人民法院驳回。10月8日，本公司向湖南省高级人民法院提起管辖异议上诉。本案尚在诉讼进行之中。

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　■

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§8 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、监事会会议召开情况

　　2007年度，公司监事会共召开了4次监事会会议，传阅和通讯审议议案4次，列席董事会会议6次。

　　（一）召开监事会会议4次

　　1、第三届监事会第八次会议

　　公司第三届监事会第八次会议于2007年3月22日召开，本次会议审议通过了“2006年度报告正文及摘要；2006年监事会工作报告；2006年度财务决算报告；2006年度分配方案（预案）；关于五粮液酒包装生产流水线年新增2万吨包装能力技改项目议案；关于召开2006年度股东大会的决定”。

　　2、第三届监事会第九次会议

　　公司第三届监事会第九次会议于2007年5月25日召开，本次会议审议通过“公司第四届监事会换届选举议案”。

　　3、第四届监事会第一次会议

　　公司第四届监事会第一次会议于2007年6月15日召开，本次会议选举龙文举先生为公司第四届监事会主席。

　　4、第四届监事会第二次会议

　　公司第四届监事会第二次会议于2007年7月27日召开，本次会议审议通过“2007半年度报告；2007半年度分配方案；公司《章程》修改案；关于召开2007年第二次临时股东大会的议案；2007年度日常关联交易事项”。

　　（二）传阅和通讯审议议案4次

　　1、2007年4月17－19日以传阅和通讯方式审议通过“2007年第一季度报告”。

　　2、2007年6月20日至7月5日期间以通讯和传阅方式审议通过“宜宾五粮液股份有限公司上市公司治理专项活动《自查报告和整改计划》”的议案。

　　3、2007年10月16－17日以传阅和通讯方式审议通过“2007年第三季度报告”。

　　4、2007年12月11－13日以通讯和传阅方式审议通过“宜宾五粮液股份有限公司关于公司治理专项整改报告”的议案。

　　（三）列席董事会会议情况

　　2007年度，按照《公司法》第55条相关规定，公司监事会共列席了6次董事会会议，并参与议案的审议。

　　列席：（1）第三届董事会第九次会议；（2）第三届董事会第十次会议；（3）第三届董事会第十一次会议；（4）第三届董事会第十二次会议；（5）第四届董事会第一次会议；（6）第四届董事会第二次会议。

　　二、公司依法运作情况

　　本报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，依法列席了董事会会议，对公司依法运作情况实施监督，认真履行了职责。2007年，公司在生产经营中严格按照《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的法律法规依法运作，生产经营的决策程序合法、合规，维护了全体股东的利益。公司建立和完善了上市公司运作的内部控制制度，这些制度符合有关法律法规规定。

　　报告期内，未发现公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司及股东利益的行为。公司全体高管人员在执行职务时做到了忠于职守，勤勉尽责。

　　三、检查公司财务情况

　　根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对本公司出具的2007年审计报告，监事会认为，公司财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　四、募集资金及投入情况

　　本报告期内，公司不存在募集资金及其使用情况。

　　五、收购和出售资产情况

　　本报告期内，公司未发生收购和出售资产事宜。

　　六、关联交易情况

　　本报告期内，公司所发生的重大关联交易事项，监事会认为，是按照市场原则进行的，关联交易公平、合理，维护了上市公司利益。监事会在公司的关联交易中未发现有损害公司和股东利益的行为。

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　■

　　9．2 财务报表

　　9．2．1 资产负债表

　　编制单位：宜宾五粮液股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元

　　■

　　9．2．2 利润表

　　编制单位：宜宾五粮液股份有限公司2007年1－12月单位：（人民币）元

　　■

　　9．2．3 现金流量表

　　编制单位：宜宾五粮液股份有限公司2007年1－12月单位：（人民币）元

　　■

　　■

　　9．2．4 所有者权益变动表（附后）

　　9．2．4 所有者权益变动表

　　编制单位：宜宾五粮液股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元

　　项目本期金额上年金额

　　归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

　　实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他

　　一、上年年末余额2，711，404，800．00953，203，468．321，656，708，344．772，941，826，765．3437，993，795．328，301，137，173．752，711，404，800．00953，203，468．321，422，556，133．642，279，768，939．5727，733，578．487，394，666，920．01

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额2，711，404，800．00953，203，468．321，656，708，344．772，941，826，765．3437，993，795．328，301，137，173．752，711，404，800．00953，203，468．321，422，556，133．642，279，768，939．5727，733，578．487，394，666，920．01

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）1，084，561，920．00147，217，245．0276，276，620．3018，863，373．291，326，919，158．61234，152，211．13662，057，825．7710，260，216．84906，470，253．74

　　（一）净利润1，470，740，073．323，863，373．291，474，603，446．611，167，350，516．909，260，216．841，176，610，733．74

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计1，470，740，073．323，863，373．291，474，603，446．611，167，350，516．909，260，216．841，176，610，733．74

　　（三）所有者投入和减少资本15，000，000．0015，000，000．001，000，000．001，000，000．00

　　1．所有者投入资本15，000，000．0015，000，000．001，000，000．001，000，000．00

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配147，217，245．02－309，901，533．02－162，684，288．00234，152，211．13－505，292，691．13－271，140，480．00

　　1．提取盈余公积147，217，245．02－147，217，245．02234，152，211．13－234，152，211．13

　　2．提取一般风险准备－162，684，288．00－162，684，288．00－271，140，480．00－271，140，480．00

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转1，084，561，920．00－1，084，561，920．00

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他1，084，561，920．00－1，084，561，920．00

　　四、本期期末余额3，795，966，720．00953，203，468．321，803，925，589．793，018，103，385．6456，857，168．619，628，056，332．362，711，404，800．00953，203，468．321，656，708，344．772，941，826，765．3437，993，795．328，301，137，173．75