利达光电股份有限公司关于网下配售股票上市流通提示性公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次网下配售股票可上市流通数量为1，000万股；

　　2、本次网下配售股票可上市流通日为2008年3月3日。

　　一、股票发行及上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］394号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股5，000万股，每股面值1．00元，发行价格为每股5．10元。其中，网上向社会公众公开发行4，000万股；网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）1，000万股。网下配售发行结果己于2007年11月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上登载。

　　经深圳证券交易所深证上［2007］186号文审核同意，本公司网上向社会公众公开发行的4，000万股自2007年12月3日起可上市交易；网下配售的1，000万股从2007年12月3日起锁定3个月后可上市流通。现网下配售的1，000万股锁定期即满，可于2008年3月3日起上市流通。

　　二、股份变动情况表

　　股份类型

　　本次变动前

　　（股）

　　本次变动（股）

　　本次变动后

　　（股）

　　增加

　　减少

　　一、有限售条件股份合计

　　159，240，000．00

　　0

　　10，000，000．00

　　149，240，000．00

　　1．国家股

　　81，455，192．00

　　0

　　0

　　81，455，192．00

　　2．国有法人股

　　26，713，960．00

　　0

　　0

　　26，713，960．00

　　3．境内法人股

　　3，760，848．00

　　0

　　0

　　3，760，848．00

　　4．外资股

　　37，310，000．00

　　0

　　0

　　37，310，000．00

　　5．网下配售股份

　　10，000，000．00

　　0

　　10，000，000．00

　　0

　　二、无限售条件股份合计

　　40，000，000．00

　　10，000，000．00

　　0

　　50，000，000．00

　　三、总股本

　　199，240，000．00

　　199，240，000．00

　　特此公告。

　　利达光电股份有限公司董事会

　　2008年2月28日