湖南金健米业股份有限公司２００７年度业绩快报

　　股票代码：600127股票简称：金健米业编号：临2008－06号

　　湖南金健米业股份有限公司

　　2007年度业绩快报

　　本公司及董事长肖立成先生、主管会计工作负责人雷新明先生，会计机构负责人雷新明先生及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公告所载2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、主要会计数据单位：人民币万元

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　　二、主要财务指标

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　　三、备查文件

　　经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。

　　特此公告

　　湖南金健米业股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年2月27日

　　证券代码：600127证券简称：金健米业编号：临2008－07号

　　湖南金健米业股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　●本次会没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　2008年2月27日，湖南金健米业股份有限公司2008年第一次临时股东大会在湖南金健米业股份有限公司总部召开。参加会议的股东及股东代表：4人，代表股份：146053617股，占总股本的26．83％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以逐项记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、关于洪广祥先生辞去独立董事职务的议案

　　赞成票146053617股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100％。

　　2、关于聘任陈收先生为公司独立董事的议案

　　赞成票146053617股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100％。

　　3、关于聘任张美霞女士为公司独立董事的议案

　　赞成票146053617股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100％。

　　4、关于张宏成先生辞去公司监事职务的议案

　　赞成票146053617股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100％。

　　5、关于聘任肖瑛女士为公司监事的议案。

　　赞成票146053617股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100％。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　2008年2月27日

　　证券代码：600127证券简称：金健米业编号：临2008－08号

　　湖南金健米业股份有限公司

　　董事会四届四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会四届四十次会议于2008年2月27日在公司总部五楼会议室召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到5人，董事长肖立成先生、副董事长肖汉族先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事陈收先生亲自出席会议，独立董事张美霞女士因工作原因未能亲自出席会议，公司监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、选举战略委员会成员及召集人

　　董事会选举肖立成先生、肖汉族先生、谢文先生、陈收先生为战略委员会委员，肖立成先生担任召集人。

　　该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、选举审计委员会成员及召集人

　　董事会选举张美霞女士、肖立成先生、谢文先生为审计委员会委员，张美霞女士担任召集人。

　　该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、选举提名委员会成员及召集人

　　董事会选举肖汉族先生、肖立成先生、雷新明先生为提名委员会委员，肖汉族先生担任召集人。

　　该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、选举薪酬与考核委员会成员及召集人

　　董事会选举陈收先生、肖汉族先生、谢文先生为薪酬与考核委员会委员，陈收先生担任召集人。

　　该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　2008年2月27日

　　证券代码：600127证券简称：金健米业编号：临2008－09号

　　湖南金健米业股份有限公司

　　监事会四届九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南金健米业股份有限公司监事会四届九次会议于2008年2月27日在公司总部五楼会议室召开。监事余少君先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　选举余少君先生为公司第四届监事会主席。

　　余少君先生的简历见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《上海证券报》、《中国证券报》公告。

　　该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南金健米业股份有限公司

　　监 事 会

　　2008年2月27日