湖南洞庭水殖股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600257证券简称：洞庭水殖编号：2008－004号

　　湖南洞庭水殖股份有限公司

　　2008年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决修改提案的情况；

　　2、本次会议没有临时提案提交表决；

　　一、会议召开和出席情况

　　湖南洞庭水殖股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年2月27日上午九点在湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室召开。大会由罗祖亮董事长主持，参加大会的股东及股东代表2人（均为有限售条件的流通股股东），代表股份数额72，726，200股，占公司总股份的25．54％，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席会议，湖南启元律师事务所李荣先生参加会议并出具了法律意见书，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下事项。

　　二、提案审议情况

　　1、关于公司董事会换届选举的议案

　　董事会董事选举结果：

　　罗祖亮：同意72，726，200股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。当选为本公司第四届董事会董事。

　　李祖军：同意72，726，200股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。当选为本公司第四届董事会董事。

　　杨品红：同意72，726，200股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。当选为本公司第四届董事会董事。

　　赵涌涛：同意72，726，200股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。当选为本公司第四届董事会独立董事。

　　郑玉仕：同意72，726，200股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。当选为本公司第四届董事会独立董事。

　　上述议案获得通过。

　　2、关于公司监事会换届选举的议案

　　监事会股东监事选举结果：

　　郭喜廉：同意72，726，200股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。当选为本公司第四届监事会股东监事。

　　彭世满：同意72，726，200股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。当选为本公司第四届监事会股东监事。

　　上述议案获得通过。大会以记名表决的方式投票选举郭喜廉、彭世满为本公司第四届监事会股东监事，与职工代表选举的职工监事杨锦组成本公司第四届监事会。

　　3、关于董事、监事年度报酬的议案

　　同意72，726，200股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　上述议案获得通过。

　　4、关于修改《公司章程》的议案。

　　同意72，726，200股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　上述议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师现场见证，并出具了律师见证书。该律师见证书认为：

　　公司2008年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2008年度第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2008年度第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、湖南洞庭水殖股份有限公司2006年度股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南洞庭水殖股份有限公司董事会

　　二○○八年二月二十七日

　　证券代码：600257证券简称：洞庭水殖编号：2008－005号

　　湖南洞庭水殖股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年2月27日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员列席了会议。会议由罗祖亮先生主持。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，选举罗祖亮先生为公司董事长。

　　二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，选举李祖军先生为公司副董事长。

　　三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

　　公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　战略委员会组成人员：主任：罗祖亮 委员：李祖军、赵涌涛。

　　提名委员会组成人员：主任：赵涌涛 委员：罗祖亮、郑玉仕。

　　审计委员会组成人员：主任：郑玉仕 委员：赵涌涛、李祖军。

　　薪酬与考核委员会组成人员：主任：赵涌涛 委员：杨品红、郑玉仕。

　　四、以5票赞成、0票反对、0票弃权，聘任杨品红先生为公司总经理；聘任彭荣钦先生、孙永志先生、杨明先生为公司副总经理；聘任孙永志先生为公司财务总监。任职期限为三年。（附简历）

　　五、以5票赞成、0票反对、0票弃权，聘任杨明先生为公司董事会秘书；聘任童菁女士为董事会证券事务代表。任职期限为三年。（附简历）

　　六、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员年度报酬的议案》

　　为适应公司发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际，从2008年度开始公司高级管理人员税前年度报酬标准为：

　　总经理为37万元人民币，副总经理、财务总监、董事会秘书为27万元人民币。兼任两个或两个以上职务者，取较高职务标准，不累计叠加。

　　七、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司机构设置的议案》

　　为了进一步规范公司运作，完善内部管理机构设置，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，根据公司的业务构架和原内部管理机构的设置情况，董事会决定内部管理机构设置为：董事会办公室、综合办公室、财务部、人力资源部、投资融资部、审计稽核部、水产事业部、企业运营发展部、建设工程部、法律事务部等十个部门。

　　八、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序的议案》。

　　湖南洞庭水殖股份有限公司董事会

　　二○○八年二月二十七日

　　附：

　　简历

　　杨品红，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，水产硕士、工商管理博士研究生，教授、研究员职称，国家有突出贡献、享受国务院特殊津贴专家，湖南省第十一届人大代表，常德市第四、五届人大代表。2000年起任湖南洞庭水殖股份有限公司总工程师，2006年1月至今任湖南洞庭水殖股份有限公司副总经理。

　　彭荣钦，男，汉族，1957年8月生，大专学历，经济师，中共党员。2002起任湖南洞庭水殖股份有限公司第二届监事会监事，2005年至今任湖南洞庭水殖股份有限公司第三届董事会董事。

　　孙永志，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，审计师，2000年起任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监，现任湖南洞庭水殖股份有限公司财务总监。

　　杨明，男，汉族，1964年3月出生，中共党员，学士学位，副教授职称。2001年起任湖南德海制药有限公司总经理、湖南洞庭水殖股份有限公司项目部、董秘办、证券事务管理部负责人，2006年1月至今任湖南洞庭水殖股份有限公司董事会秘书。

　　童菁，女，汉族，1974年12月出生，大专学历。2000年至今在湖南洞庭水殖股份有限公司董事会办公室工作。

　　证券代码：600257证券简称：洞庭水殖编号：2008－006号

　　湖南洞庭水殖股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年2月27日在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由郭喜廉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事举手表决，全票审议通过了如下决议：

　　一、选举郭喜廉先生为公司第四届监事会主席。

　　二、设立监事会办公室，为监事会日常工作机构。

　　湖南洞庭水殖股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○八年二月二十七日