北京中长石基信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议于2008年2月16日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2008年2月26日下午1：30在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到4人，公司副董事长李殿坤因工作原因未能出席本次会议，委托郭明董事代为出席；公司独立董事毕强因天气和交通原因未能出席本次会议，委托独立董事邹小杰代为出席。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长李仲初先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2007年度总经理工作报告》

　　同意6票，占出席会议有效表决权的100％，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《2007年度董事会工作报告》

　　同意6票，占出席会议有效表决权的100％，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2007年年度股东大会表决。

　　公司独立董事毕强、邹小杰向董事会提交了《2007年度独立董事述职报告》，并将在公司2007年度股东大会述职。

　　三、审议通过《2007年年度报告及年度报告摘要》

　　同意6票，占出席会议有效表决权的100％，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2007年年度股东大会审议。

　　《北京中长石基信息技术股份有限公司2007年年度报告摘要》刊登于2008年2月29 日《证券时报》、《中国证券报》；年报全文刊登于巨潮资讯网。

　　四、审议通过《2007年度财决算报告》

　　报告期，实现营业收入27947．53万元，较上年同期增长44．72％；实现营业利润总额10722．72万元，较上年同期增长73．3％；实现净利润10134．71万元；较上年同期增长76．32％。公司总资产达63420．59万元，所有者权益达52541．77万元。

　　同意6票，占出席会议有效表决权的100％，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2007年度股东大会表决。

　　五、审议通过《2007年度利润分配预案》

　　经武汉众环会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润10126．12万元，加上年初未分配利润8243．37万元，按净利润的10％提取法定盈余公积金858．1万元，可供股东分配的利润为17511．37万元。

　　公司拟以2007年12月31日总股本5600万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由5600万股增加至11200万股，公司资本公积金由27017万元减为21417万元。同时，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计2800万元，公司剩余未分配利润14711．37万元滚存至下一年度。

　　同意6票，占出席会议有效表决权的100％，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2007年度股东大会审议。

　　根据公司2007年年度股东大会对《2007年度利润分配预案》的审议结果，提请股东大会通过“因实施2007年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资金增加，同意修改《公司章程》相应条款”的决议，并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

　　六、审议通过《关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》

　　截至2007年12月31日，公司累计使用募集资金10083．81万元，公司募集资金账户本息余额人民币18413．19万元。

　　同意6票，占出席会议有效表决权的100％，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《募集资金使用计划（2008年修订）》

　　公司三个募投项目的项目建议书分别于2004年、2005年、2006年作出，此后一直没有作修订或调整。目前，市场环境已发生较大变化。首先，固定资产部分的房产价格涨幅巨大，而ＩＴ设备部分价格均出现不同幅度的下降；其次，随着募投项目的实施，项目的设备需求量、型号等也需要结合项目实际需求进行调整，以减少不必要的支出，使项目资金使用更加科学化、合理化。

　　同意6票，占出席会议有效表决权的100％，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《募集资金管理制度》修订案

　　根据深圳证券交易所深证上［2008］21号文件 ，本公司修订了《募集资金管理制度》。

　　同意6票，占出席会议有效表决权的100％，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2007年度股东大会表决。

　　《北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金管理制度》全文刊登于巨潮资讯网。

　　九、审议通过《关于聘任2008年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘武汉众环会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构。

　　同意6票，占出席会议有效表决权的100％，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2007年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》

　　同意6票，占出席会议有效表决权的100％，0票反对，0票弃权。

　　《北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网，及2008年2月28日《证券时报》、《中国证券报》。

　　特此公告！

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二00八年二月二十八日