山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议（临时）决议公告

　　证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2008—007

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（临时）于2008年2月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式通过了《关于注销设立分支机构的议案》，决议：

　　1、注销焦家金矿、三山岛金矿、玲珑金矿、沂南金矿、鑫汇金矿等分支机构；

　　2、成立山东黄金矿业（莱州）有限公司，由焦家金矿、三山岛金矿、山东黄金矿业金仓有限公司组成；

　　3、成立山东黄金矿业（玲珑）有限公司、成立山东黄金矿业（沂南）有限公司、成立山东黄金矿业（鑫汇）有限公司；

　　4、新城金矿作为股份公司的分公司不变。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2008年2月25日