甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于非公开发行股票有关事宜的公告

　　证券代码：600720证券简称：祁连山编号：临2008-001

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　关于非公开发行股票有关事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2007年1月25日召开的第四届董事会第十次会议及2007年2月12日召开的第一次临时股东大会，审议通过了关于向特定对象非公开发行股票的议案，拟向香港惠理基金管理公司等特定对象发行不超过1.5亿股（含1.5亿股）人民币A股。该方案已于2008年2月12日超过股东大会批准的有效期。

　　2008年元月2日，公司收到国家环保总局《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司上市环保核查情况的函》，该函要求公司对环保存在的五个方面的问题进行完善整改。目前公司正处于整改阶段，对存在的主要问题已基本完成整改，整改结果将于近期提请国家环保总局核查。

　　公司如有新的融资方案将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二OO八年二月二十六日