武汉国药科技股份有限公司关于董事长辞职的公告

　　证券简称：国药科技证券代码：600421公告编号：2008-18

　　武汉国药科技股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会于近日收到董事长廉弘的书面辞职申请，请求辞去公司董事长及董事职务。根据公司章程的规定，廉弘的辞职申请自2008年2月25日生效。

　　特此公告。

　　武汉国药科技股份有限公司董事会

　　2008年2月26日

　　证券简称：国药科技证券代码：600421公告编号：2008-19

　　武汉国药科技股份有限公司

　　第四届第九次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉国药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2008年2月25日上午十点在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事6人，实际表决董事6人。独立董事张建华、雷洪已提出辞职，未参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、董事会以6票赞成，0票反对，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。因廉弘先生已辞去公司董事长及董事职务，根据武汉新一代科技有限公司的提名，与会董事共同推举董事夏协安为公司董事长。

　　二、董事会以6票赞成，0票反对，审议并通过了《关于变更2007年度审计机构的议案》。鉴于原审计机构工作繁忙，与会董事同意聘请武汉众环会计师事务所为公司2007年度审计机构，审计费用拟定为48万元。该议案须提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事郭蓉子、雷洪在本次会议前发表了独立意见，认为：公司聘请武汉众环会计师事务所为公司2007年度审计机构是有利于保护社会公众股东利益的，同意公司更换2007年度审计机构，同意公司聘请武汉众环会计师事务所为公司2007年度审计机构，并提交公司董事会及股东大会审议。

　　三、公司拟定于2008年3月13日召开2008年第二次临时股东大会，审计上述第二项议案。

　　特此公告。

　　武汉国药科技股份有限公司董事会

　　二00八年二月二十六日

　　证券简称：国药科技证券代码：600421公告编号：2008-20

　　武汉国药科技股份有限公司

　　关于召开二00八年第二次

　　临时股东大会的公告

　　公司拟定于2008年3月13日召开2008年第二次临时股东大会，现将有关股东大会的具体事宜通知如下：

　　1、会议时间：2008年3月13日上午10：00

　　2、会议地点：公司会议室

　　3、会议主要议题：审议《关于变更2007年度审计机构的议案》

　　4、出席人员：

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

　　（2）截止2008年3月10日下午3：00交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

　　5、会议登记日：2008年3月11日上午8：30-12：00，下午1：30-5：30。

　　6、会议登记方法：参加本次股东大会的股东，请于2008年3月11日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。

　　7、授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席武汉国药科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：

　　1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；

　　4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

　　5、对第一项项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

　　委托人签名（法人单位并盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持有股数：

　　日期：

　　8、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座武汉国药科技股份有限公司证券部

　　邮编：430070

　　联系电话：027-87654767

　　联系人：刘彦萍陈秀娟

　　9、其他事项

　　出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　武汉国药科技股份有限公司董事会

　　二00八年二月二十六日