沈阳化工股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

　　证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2008－010

　　沈阳化工股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沈阳化工股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2008年2月25日以电话方式发出会议通知，并于2008年2月26日在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事6名。会议由董事长王大壮主持，审议通过了以下议案：

　　为了适应公司发展的需要，公司董事会同意对经营范围进行增项：食品添加剂氢氧化钠（固体、液体）；食品添加剂盐酸。

　　并提请公司股东大会授权公司董事会修订《公司章程》相应条款。

　　同意6票；反对0票；弃权0票

　　表决结果：通过

　　沈阳化工股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年二月二十七日