中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年2月25日发出会议通知，于2008年2月26日上午以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人，会议有效表决票数为11票，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下议案：

　　一、《公司证券投资管理制度》。

　　二、关于以自有流动资金认购新股的议案。

　　为提高闲置资金使用效率，增加效益，公司以本部或下属控股子公司的自有流动资金进行国内Ａ股市场的新股认购，资金使用上限为不超过公司股东大会对董事会的授权范围（公司净资产额的30％），且不超过公司自有流动资金余额，并授权公司经营班子具体操作。

　　上述两项议案在董事会审议通过后实施。

　　特此公告

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2008年2月26日

　　附件：《公司证券投资管理制度》（详见上海交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）