山东南山铝业股份有限公司2007年年度股东大会会议决议公告

　　股票简称：南山铝业股票代码：600219公告编号：临2008-005

　　山东南山铝业股份有限公司2007年年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示：

　　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决；

　　二、会议的召开情况

　　（一）会议召开时间：2008年2月25日上午9：00。

　　（二）现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。

　　（三）召开方式：采取现场会议。

　　（四）会议召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会。

　　（五）会议主持人：董事兼总经理刘海石先生。

　　（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共5人，代表股份822，316，400股，占公司股份总数的62.35%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案

　　议案一：审议《2007年度董事会工作报告》

　　同意票822，316，400股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

　　议案二：审议《2007年度财务决算报告》

　　同意票822，316，400股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

　　议案三：审议《2007年度总经理工作报告》

　　同意票822，316，400股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

　　议案四：审议《2007年度利润分配预案》

　　同意票822，316，400股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

　　议案五：审议《2007年年度报告正文及摘要》

　　同意票822，316，400股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

　　议案六：审议《关于续聘2008年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2007年度报酬的议案》

　　同意票822，316，400股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

　　议案七：审议《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》

　　同意票822，316，400股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

　　议案八：审议《关于调整公司与南山集团公司签订“2008年度综合服务协议附表”的议案》

　　同意票316，400股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东南山集团公司回避表决，其所代表的股份数未计入有表决权股份数。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

　　议案九：审议《关于部分董事变动的议案》

　　选举宋昌明先生为公司第五届董事会董事

　　同意票822，316，400股，反对票0股，弃权票0股，宋昌明先生获多数票通过。

　　议案十：审议《关于变更公司经营范围的议案》

　　同意票822，316，400股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

　　议案十一：审议《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》

　　同意票822，316，400股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

　　议案十二：审议《独立董事工作制度》（2008年修订）

　　同意票822，316，400股，占出席会议股东有表决权股份数的100 %；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

　　议案十三：审议《2007年度监事会工作报告》

　　同意票822，316，400股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

　　议案十四：审议《关于监事报酬的议案》

　　同意票822，316，400股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

　　律师见证意见：

　　公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、杨燕律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《关于山东南山铝业股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”

　　备查文件

　　山东南山铝业股份有限公司2007年年度股东大会决议；

　　北京市浩天信和律师事务关于山东南山铝业股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2008年2月25日