重庆四维控股（集团）股份有限公司三届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券简称：四维控股证券代码：600145公告编号：2008—10

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　三届董事会第三十五次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司（下称：公司）三届董事会第三十五次会议通知于2008年2月17日以书面或邮件的方式向各位董事发出。会议于2008年2月22 日下午2：00在重庆君豪大饭店会议室召开。出席会议的董事有雷刚先生、王进先生、朱凯先生、吴岷先生。独立董事王家斌先生委托独立董事吴岷先生出席会议并行使表决权，董事方利雄先生委托董事王进先生出席会议并行使表决权。公司监事张小梅女士列席了本次会议。会议有效表决票数为6票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议由雷刚先生主持。经与会董事认真审议，形成以下决议（以下议案均为全票通过）：

　　一、审议通过了公司《关于董事会换届提名董事、独立董事候选人的议案》；

　　公司第三届董事会于2008年1月25日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事每届任期三年，任期届满，连选可连任。公司章程规定：公司董事会由9名董事组成，其中独立董事不得少于3人。现按照《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》规定的提名人条件提名雷刚先生、苏文先生、王进先生、王仕冰先生、陈锡贵先生、许静女士为公司第四届董事会董事候选人，提名阮雪松先生、朱凯先生、安素清女士为公司第四届董事会独立董事候选人（董事、独立董事候选人的简历附后）。

　　二、审议通过了《关于建立〈独立董事年报工作制度〉的议案》（《独立董事年报工作制度》见上交所网站：http//:www.sse.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2008年3月12日召开2008年第一次临时股东大会。会议的有关具体事宜详见公司2008－13号公告：《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2008年2月22日

　　附：公司四届董事会董事、独立董事候选人简历

　　雷刚：男，1964年出生，研究生学历，高级会计师，中共党员。1984年到2000年在重庆市财政局负责企业财务管理。1994年到1996年任重庆市制钳厂厂长助理，财务经理。2000年至今任重庆轻纺控股集团公司副总会计师。2003年5月至今任重庆四维控股（集团）股份有限公司董事会董事。2003年6月30日至2007年2月7日任重庆四维控股（集团）股份有限公司副董事长。2007年2月8日至今任重庆四维控股（集团）股份有限公司董事长。

　　苏文：男，1967年出生。理学硕士，获项目管理专业人员资格。1995年10月至2006年5月任东亚银行高级系统分析员。2006年6月至今任青海中金创业投资有限公司执行董事。

　　陈锡贵：男，1952年出生。大学学历，经济师。1984年至2002年10月历任吉林省白城地区百货总公司副科长、科长、副总经理、总经理、党委书记。2004年11月至2007年3月历任重庆恒物实业有限公司副总经理、总经理。2007年4月至今任重庆四维控股(集团)股份有限公司常务副总经理。

　　许静：女，1963年出生。管理学硕士，会计师。1993年7月至2002年4月任深圳市国银投资集团有限公司结算中心总经理、总裁助理。2002年4月至2007年1月任信威国际发展集团有限公司总裁助理兼财务总监。2007年2月至今任重庆四维控股(集团)股份有限公司财务总监。

　　王进：男，1961年出生。硕士学历、经营师。1983年至2006年就职于国营第七一一厂，主要从事生产，质检工作；分管民品销售工作，主管生产计划、采购计划、军品销售工作。2007年3月至今任重庆四维控股（集团）股份有限公司董事、副总经理。

　　王仕冰：男，1968年出生。经济学硕士，经济师。1988年6月至2005年12月历任中国建设银行湖北省分行副科长、科长、部长。2006年1月至2006年11月任成都市石油总公司财务总监。2007年2月至今任湖南四维洁具股份有限公司财务总监、常务副总经理。

　　朱凯：男，1976年出生。大学学历，经济师。1997年9月至2000年6月任深圳市威利年投资发展有限公司总经理助理、副总经理。2000年7月至2003年9月任深圳市嘉怡豪实业有限公司总经理。2003年11月至2006年12月任深圳市越通恒投资有限公司总经理。2007年1月至今任深圳市恒昌盛投资有限公司总经理。2007年2月至今任重庆四维控股（集团）股份有限公司独立董事。

　　安素清：女，1957年出生。大专学历，会计师、IFA“英国财务会计师”、RFP-HK“香港注册财务策划师”。1974年12月参加工作，其中自1982年开始从事财务核算工作。1987年至1999年5月任兰州三毛集团公司资财部会计、总帐会计。1999年5月至2003年8月任兰州三毛集团公司资财部副部长、部长。2003年9月至今任上海金泰投资管理有限公司财务总监。

　　阮雪松：男，1973年出生。工商管理硕士、经济（金融）师。1998年7月至今任深圳市优网科技有限公司董事、副总经理。

　　证券简称：四维控股证券代码：600145公告编号：2008—11

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人重庆四维控股（集团）股份有限公司董事会现就提名朱凯先生、安素清女士、阮雪松先生为重庆四维控股（集团）股份有限公司（简称：四维控股）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四维控股之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任四维控股第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合四维控股章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在 四维控股及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括四维控股在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2008年2月22日于重庆

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人朱凯、安素清、阮雪松 ，作为重庆四维控股（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与重庆四维控股（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括重庆四维控股（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：朱凯、安素清、阮雪松

　　2008年2月22日于重庆

　　证券简称：四维控股证券代码：600145公告编号：2008—12

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　三届监事会第八次会议决议公告

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司（下称：公司）三届监事会第八次会议于2008年2月22 日下午5：00在重庆君豪酒店会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人。监事江勇先生因故缺席会议。会议有效表决票数为2票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议由张小梅女士主持。经与会监事认真审议，会议形成以下决议（本议案全票通过）：

　　一、审议通过了公司《关于监事会换届提名监事候选人的议案》。

　　公司第三届监事会于2008年1月25日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司监事每届任期三年，任期届满，连选可连任。公司章程规定：公司监事会由3名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。现按照《公司法》、《公司章程》规定的提名人条件提名徐红林先生、吴晓青女士为四届监事会监事候选人。

　　公司职工代表大会选举蒋晓波先生为公司职工监事。

　　监事候选人及职工监事简历：

　　徐红林：男， 1961年出生。大专学历。1981年8月 至1996年10月在湖北省工商银行工作。1996年11月 至1999年10月在湖北省汽车集团工作。1999年11月 至 2007年2月在湖北省农业银行工作。2007年2月至今任重庆四维控股（集团）股份有限公司办公室主任。

　　吴晓青：女，1968年出生。大学学历。1987年1月至2001年5月在湖南省建筑陶瓷总公司工作。2001年6月至2004年7月任湖南四维洁具股份有限公司行政部部长。2004年7月至今任湖南四维洁具股份有限公司副总经理兼企管部部长。

　　蒋晓波：男，1969年出生。大专学历。1989年12月 至1991年10月在重庆第五建材厂从事产品包装、货场管理、电工等工作。1991年10月调入四川陶瓷厂工作，1991年11月任四川陶瓷厂团委干事。1998年8月 至2005年4月任重庆四维瓷业股份有限公司卫瓷事业部党支部书记、副经理。2005年4月至2006年6月任重庆四维瓷业（集团）股份有限公司人力资源部部长，2006年6月至2007年12月重庆四维控股（集团）股份有限公司行政部部长。2008年1月至今任重庆四维控股（集团）股份有限公司配套部副部长。

　　特此公告！

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2008年2月22日

　　证券简称：四维控股证券代码：600145公告编号：2008—13

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　关于召开2008年第一次

　　临时股东大会的通知

　　2008年2月22日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事宜具体事宜通知如下：

　　一、会议时间：2008年3月12日上午9：00

　　二、会议地点：公司本部会议室

　　三、会议审议事项：

　　（一）《关于提名雷刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；

　　（二）《关于提名苏文先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；

　　（三）《关于提名陈锡贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；

　　（四）《关于提名王进先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；

　　（四）《关于提名王仕冰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；

　　（六）《关于提名许静女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》；

　　（七）《关于提名朱凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

　　（八）《关于提名安素清女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

　　（九）《关于提名阮雪松先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

　　（十）《关于提名徐红林先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；

　　(十一) 《关于提名吴晓青女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

　　四、出席股东大会人员

　　1、截止2008年3月5下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。

　　四、会议登记事项

　　1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2008年3月11日8：00——11：30，14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。

　　3、登记地点：重庆四维控股（集团）股份有限公司证券部

　　4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

　　5、公司办公地址：重庆市江津油溪镇

　　邮编：402285

　　联 系 人：姚强（先生）王强（先生）

　　联系电话：（023）61088888

　　传真：（023）61088999

　　特此通知！

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二ОО八年二月二十二日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席重庆四维控股（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股票帐户：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：