江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码: 600105证券简称: 永鼎光缆编号：临2008-003

　　江苏永鼎股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2008年2月11日以传真、邮件等方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2008年2月22日以通迅表决的方式召开，会议应参加董事5名，实际参加董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过了《关于对苏州鼎欣房地产有限责任公司增资的议案》。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果作出决议如下：

　　公司控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司（以下简称"鼎欣房产"）通过多年来的运作，目前总资产已达到1，808，283，253.18元，净资产216，137，533.02元。为促进鼎欣房产的业务拓展，增强其持续发展能力，董事会同意鼎欣房产各股东以现金方式共同增资，增资总额为10000万元。其中：我公司增资7060万元，盛四凤增资1640万元，吴智刚增资700万元，薛利平、王文中各增资300万元。此次增资完成后鼎欣房产注册资本将增至20000万元。

　　特此公告！

　　江苏永鼎股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年二月二十二日