金地（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2008年2月10日发出召开第四届董事会第六次会议的通知，会议于2008年2月21日上午9：30在总部（深圳）第一会议室召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事15人，其中董事Bill Huang因公务未能亲自出席会议，委托董事张华纲出席会议并行使表决权；董事张奕晓、郑栩燕因公务未能亲自出席会议，均委托董事郭国强出席会议并行使表决权；独立董事黄晶生因公务未能亲自出席会议，委托独立董事孙聚义出席会议并行使表决权。其他11名董事和独立董事均亲自出席会议。

　　经会议表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权通过了以下议案：

　　一、《2007年度总裁工作报告》

　　二、《2007年度董事会工作报告》

　　该议案需递交年度股东大会审议批准。

　　三、2007年度报告正文和摘要

　　2007年度报告正文和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com），同时2007年度报告摘要见2008年2月23日的上海证券报、证券时报和中国证券报。

　　该议案需递交年度股东大会审议批准。

　　四、《2007年度财务决算报告》

　　本次财务决算结果经委托德勤华永会计师事务所审计，并以德师报(审)字(08)第P0012号审计报告予以确认。详见公司2007年度报告全文。

　　该议案需递交年度股东大会审议批准。

　　五、《关于2007年度利润分配预案的议案》

　　经德勤华永会计师事务所有限公司审计，公司2007年度的母公司报表利润总额360，143，639.85元，净利润379，273，281.49元，按10%计提法定盈余公积金，加上年初未分配利润，公司2007年末可供分配利润为478，102，500.78元。拟以截止至2007年12月31日公司839，076，923股总股本为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），同时以资本公积每10股转增10股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

　　该议案需递交年度股东大会审议批准。

　　六、《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》

　　公司于2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，按照《企业会计准则第38号———首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号———新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等相关规定，公司对前期已披露的2007年年初资产负债表相关项目及其金额做出调整如下：

　　（一）采用追溯调整法的会计政策变更

　　1、长期股权投资

　　执行新会计准则之前，公司以权益法核算对子公司的长期股权投资。

　　执行新会计准则后，公司以成本法核算对子公司的长期股权投资。并根据《企业会计准则解释第1号》的规定，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。

　　该项变更调减了年初母公司资产负债表中的长期股权投资618，910，173.44元，相应地未分配利润调减557，019，156.10元，盈余公积调减61，891，017.34元。年初合并资产负债表的盈余公积相应调减61，891，017.34元，未分配利润则增加61，891，017.34元，该调整不影响合并资产负债表中的其他项目。

　　2、所得税

　　执行新会计准则之前，所得税的会计处理方法采用应付税款法。

　　执行新会计准则后，本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。并对抵销未实现的内部损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用。

　　该项变更确认年初递延所得税资产55，383，473.02元，相应地年初未分配利润增加51，650，995.88元，年初少数股东权益增加3，890，553.35元。

　　3、财务担保合同

　　执行新会计准则之前，对于为商品房承购人向银行按揭贷款提供的担保，公司将其作为表外事项不予确认，仅在财务报表附注中予以披露。

　　执行新会计准则后，上述负债为财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

　　该项变更增加年初其他流动负债4，384，825.27元，减少年初未分配利润3，532，928.06元和少数股东权益851，897.21元。

　　（二）、采用未来适用法的会计政策变更

　　职工福利费

　　执行新会计准则之前，公司按规定的比例计提职工福利费，并计入当期损益。

　　在执行新会计准则后，本公司不再按规定的比例计提职工福利费，而是根据实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬(职工福利)。首次执行日后的第一个会计期间，将根据新准则确认的应付职工薪酬与原转入的职工薪酬之间的差额计入当期损益。

　　采用未来适用法核算的职工福利费会计政策变更对2007年度合并净利润影响金额为153万元。

　　七、《关于公司内部控制自我评估报告的议案》

　　该内部控制自我评估报告已经德勤华永会计师事务所《内部控制审核报告》审核确认，详见公司2007年度报告全文。

　　八、《关于公司内部控制审核报告》

　　详见公司2007年度报告全文。

　　九、《审计委员会关于德勤华永会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com），以及08年2月23日的上海证券报、证券时报和中国证券报。

　　十 、《独立董事年报工作制度》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com），以及08年2月23日的上海证券报、证券时报和中国证券报。

　　十一、《审计委员会年报工作规程》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com），以及08年2月23日的上海证券报、证券时报和中国证券报。

　　十二、关于召开2007年度股东大会的议案

　　公司拟于2008年3月18日上午9：30在总部第一会议室召开2007年度股东大会。审议以下议案：

　　1.《2007年度董事会工作报告》

　　2.《2007年度监事会工作报告》

　　3.2007年年报正文和摘要

　　4.《2007年度财务决算报告》

　　5.《关于2007年度利润分配预案的议案》

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　二○○八年二月二十一日