上海汽车集团股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的内容

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　上海汽车集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月22日下午2时30分在上海浦东张江高科技园区松涛路563号Ａ幢1层（张江海外创新苑礼堂）召开。出席本次会议的股东（包括代理人）共计19人，代表公司股份5，491，839，491股，占公司股份总数的83．8317％。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，会议方式为现场表决，公司董事会推举谷峰先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及中豪律师集团（上海）事务所的律师出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场投票表决的方式审议了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于修订＜上海汽车集团股份有限公司章程＞的议案》；

　　主要是调整了公司经营范围和增加由职工代表担任的董事的内容。（修订后的公司章程详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ网站）

　　同意股数5，491，839，461股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99．9999％，反对0股，弃权30股。

　　（二）审议通过了《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》。

　　为适应上汽通用汽车金融有限责任公司业务快速发展的需要，满足该公司经营活动对资金的要求，更好地促进上海通用和自主品牌的市场销售，公司在2008年按照对上汽通用汽车金融有限责任公司的持股比例，为其提供总额累计不超过人民币40亿元（含40亿元）的担保，有效期为股东大会通过后至2008年12月底止。公司在担保实际发生时将及时予以公告。

　　同意股数5，491，839，461股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99．9999％，反对0股，弃权30股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由中豪集团（上海）事务所祝磊律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席公司2008年第一次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东提出新议案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告！

　　上海汽车集团股份有限公司

　　二ＯＯ八年二月二十三日