潍坊亚星化学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2008－002

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会于2008年2月12日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2008年2月22日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议。应出席会议的董事11名，出席的有董事董顺兴、周建强、陈华森、刘建平、唐文军、段晓光、汪波7名，独立董事张鸣华、孙士金、周洋、陈坚4名，公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长董顺兴召集并主持会议。

　　本次会议审议通过了如下两个议案：

　　一、潍坊亚星化学股份有限公司独立董事年报工作制度

　　二、潍坊亚星化学股份有限公司审计委员会年报工作规程

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年二月二十三日