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北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月22日 05:38 中国证券报-中证网

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2008年2月11日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事;此次会议于2008年2月21日在公司三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议通过了如下决议:

  一、审议通过了关于公司制订《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。

  表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

  制订的《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见公司信息披露指定网站:巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

  二、审议通过了关于公司制订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案。

  表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

  制订的《北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》全文详见公司信息披露指定网站:巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

  三、审议通过了关于公司制订《北京顺鑫农业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。

  表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

  制订的《北京顺鑫农业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见公司信息披露指定网站:巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告

  北京顺鑫农业股份有限公司董事会

  2008年2月21日

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