北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2008年2月11日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2008年2月21日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于公司制订《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　制订的《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、审议通过了关于公司制订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　制订的《北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、审议通过了关于公司制订《北京顺鑫农业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　制订的《北京顺鑫农业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告

　　北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　　2008年2月21日