广东华龙集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第五届董事会第二十二次会议于二○○八年二月二十日在广州市永福路35号之二南方永福国际汽车用品广场四楼召开，公司董事周健民、温小勇、黎主冠、王海燕出席本次会议，独立董事彭新育、权延赤授权董事长黎主冠、独立董事李凤鸣授权董事温小勇代为行使表决权。本公司监事刘安心列席本次会议，符合公司法、公司章程的规定。会议由董事长黎主冠主持。

　　根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体与会有表决权的董事审议并表决，本次董事会会议通过下列决议：

　　（一）以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于董事长辞职的议案》，同意黎主冠由于工作原因辞去董事长职务。

　　（二）以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举周健民为董事长的议案》。选举周健民先生为本届董事会董事长。

　　（三）以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。同意温小勇先生由于工作原因辞去总经理职务。聘任何伟昌先生担任总经理、温小勇先生担任常务副总经理、谢晶先生担任副总经理。

　　简历如下：

　　何伟昌，男，1958年12出生，汉族，中共党员，大专学历，经济师、中级国际职业经理、房地产高级职业经理。毕业于天津轻工业学院机械工程与企业管理专业、上海交通大学房地产高级职业经理班。曾任职于浙江舟山柴油机厂、舟山普陀中信投资置业有限公司等。2000年8月至今任上海钰景园林工程有限公司总经理、舟山中昌房地产有限公司总经理。

　　谢晶，男，1977年2月出生，汉族，英国伦敦政治经济学院会计和金融专业毕业，研究生学历。曾任职于浙江证券有限责任公司等。2002年12月至今任职于上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司，任投资发展部、资本运营部负责人。

　　特此公告

　　广东华龙集团股份有限公司董事会

　　二OO八年二月二十日