风帆股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　＊本次有限售条件的流通股上市数量为10，900，000股

　　＊本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008年2月27日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、2006年1月24日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，以2006年2月15日作为股权登记日实施，于2006年2月17日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：

　　根据相关法律、法规和规章的规定，公司全体有限售条件的流通股做出了法定最低承诺：自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让；上述承诺期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占风帆股份股份总数的比例在十二个月内不超过5％；在二十四个月内，通过上海证券交易所出售风帆股份的股份不超过公司股份总数的10％。

　　公司全体非流通股股东承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

　　除法定最低承诺外，风帆股份有限公司控股股东中国船舶重工集团公司还做出了如下特别承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月期满后，36个月内不上市交易或者转让。

　　三、锁定期起始日至当前公司股本的变化情况：

　　风帆股份股改实施至今，有限售条件的股份于2007年2月26日第一次安排上市，具体情况如下：

　　单位：股

　　序号

　　股东名称

　　第一次上市前数量

　　第一次上市数量

　　第一次上市后仍处于限售期的数量

　　1

　　中国船舶重工集团公司

　　78，344，413

　　0

　　78，344，413

　　2

　　保定汇源蓄电池配件厂

　　30，202，033

　　10，900，000

　　19，302，033

　　3

　　保定国家高新技术产业开发区发展有限公司

　　2，526，608

　　2，526，608

　　0

　　4

　　保定天鹅化纤集团有限公司

　　263，473

　　263，473

　　0

　　5

　　乐凯胶片股份有限公司

　　263，473

　　263，473

　　0

　　合计

　　111，600，000

　　13，953，554

　　97，646，446

　　2007年10月12日，经中国证监会核准，风帆股份非公开发行Ａ股1，250万股，共有8名机构投资者认购非公开发行的股份，其中控股股东中国船舶重工集团公司的下属企业保定风帆集团有限责任公司认购464万股，并获中国证监会核准豁免要约收购义务。本次发行结束后，有限售条件的股东持股数量及股本结构如下：

　　序号

　　股东

　　持股数

　　（股）

　　比例

　　（％）

　　股份类别

　　锁定期限

　　（月）

　　1

　　中国船舶重工集团公司

　　78，344，413

　　34．00

　　限售

　　――注1

　　2

　　保定汇源蓄电池配件厂

　　30，202，033

　　13．10

　　部分限售

　　——注2

　　3

　　保定风帆集团有限责任公司

　　4，640，000

　　2．01

　　限售

　　36

　　4

　　中国银河证券股份有限公司

　　2，000，000

　　0．87

　　限售

　　12

　　5

　　大同市南郊区顺成投资有限责任公司

　　1，500，000

　　0．65

　　限售

　　12

　　6

　　上海衡信市场营销策划有限公司

　　1，500，000

　　0．65

　　限售

　　12

　　7

　　中信证券股份有限公司

　　1，000，000

　　0．43

　　限售

　　12

　　8

　　易方达基金管理有限公司

　　1，400，000

　　0．61

　　限售

　　12

　　9

　　上海中静四海实业有限公司

　　230，000

　　0．10

　　限售

　　12

　　10

　　上海申能资产管理有限公司

　　230，000

　　0．10

　　限售

　　12

　　注：保定汇源蓄电池配件厂所持有的30，202，033股中，10，900，000股已于2007年2月26日上市，仅19，302，033股为限售股份。

　　注2：股权分置改革方案实施日后12个月内不上市；此后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％。保定汇源蓄电池配件厂所持有的30，202，033股中，10，900，000股已于2007年2月26日上市，仅19，302，033股为限售股份。

　　四、股改实施后至今的各有限售条件流通股股东持股数及比例：

　　股改实施后至今，各有限售条件流通股股东持股数未发生变化，但因公司实施非公开发行股票工作，造成原股东持有有限售条件流通股的比例发生变化，具体情况请见下表。

　　序号

　　股东

　　发行前持股数（股）

　　发行前比例（％）

　　发行后持股数（股）

　　发行后比例（％）

　　1

　　中国船舶重工集团公司

　　78，344，413

　　35．94

　　78，344，413

　　34．00

　　2

　　保定汇源蓄电池配件厂

　　30，202，033

　　13．85

　　30，202，033

　　13．10

　　五、公司不存在大股东占用资金情况。

　　根据大信会计师事务所有限公司出具的《关于风帆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（大信京核字（2008）第0034号），截止2007年12月31日，风帆股份除与控股股东下属的中船重工财务有限责任公司发生关联交易外，不存在中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金的事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。

　　六、保荐机构核查意见

　　依据《华欧国际关于风帆股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，保荐机构的结论性意见如下：经过对以上情况的审慎核查，保荐机构华欧国际认为：

　　1、风帆股份相关股东履行了股改中做出的承诺；

　　2、风帆股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

　　七、本次有限售条件的流通股情况：

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为10，900，000股（注：本次有限售条件的流通股上市以发行新股、回购股份前的股本总额为基数计算）；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年 2月 27日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单：

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量（单位：股）

　　本次上市数量

　　（单位：股）

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　1

　　中国船舶重工集团公司

　　78，344，413

　　0

　　78，344，413

　　2

　　保定汇源蓄电池配件厂

　　19，302，033

　　10，900，000

　　8，402，033

　　3

　　保定风帆集团有限责任公司

　　4，640，000

　　0

　　4，640，000

　　4

　　中国银河证券股份有限公司

　　2，000，000

　　0

　　2，000，000

　　5

　　大同市南郊区顺成投资有限责任公司

　　1，500，000

　　0

　　1，500，000

　　6

　　上海衡信市场营销策划有限公司

　　1，500，000

　　0

　　1，500，000

　　7

　　中信证券股份有限公司

　　1，000，000

　　0

　　1，000，000

　　8

　　易方达基金管理有限公司

　　1，400，000

　　0

　　1，400，000

　　9

　　上海中静四海实业有限公司

　　230，000

　　0

　　230，000

　　10

　　上海申能资产管理有限公司

　　230，000

　　0

　　230，000

　　合计

　　110，146，446

　　10，900，000

　　99，246，446

　　八、股本变动结构表

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国家股

　　0

　　0

　　0

　　2、国有法人股

　　82，984，413

　　0

　　82，984，413

　　3、境内法人股

　　27，162，033

　　－10，900，000

　　16，262，033

　　有限售条件的流通股合计

　　110，146，446

　　－10，900，000

　　99，246，446

　　无限售条件的流通股份

　　Ａ 股

　　120，353，554

　　10，900，000

　　131，253，554

　　无限售条件的流通股份合计

　　120，353，554

　　10，900，000

　　131，253，554

　　股份总额

　　230，500，000

　　230，500，000

　　特此公告。

　　风帆股份有限公司董事会

　　2008年2月21日