北京城建投资发展股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京城建投资发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月21日上午在公司七楼会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长刘龙华主持会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会股东及股东代表4人，持有公司股份409，215，700股，占公司有表决权股份总数的55．22％。

　　会议审议事项及股东投票表决结果如下：

　　1、关于修改公司章程的议案。

　　赞成409，215，700股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　2、关于公司为北京城建房地产开发有限公司购买富海中心商品房提供按揭担保的议案。

　　赞成17，795，700股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。因构成关联交易，公司控股股东北京城建集团有限责任公司回避表决。

　　3、关于收购兴华公司个人股东所持兴华公司股权的议案。

　　赞成409，215，700股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　金杜律师事务所樊林、朱立新律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　2008年2月21日