湖北天华股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议表决结果公告

　　股票代码：600745股票简称：S*ST天华 编号：临2008-008

　　湖北天华股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　㈠本次会议无修改议案、亦无新议案提交表决情况。

　　㈡本次会议审议的公司更名议案和修改公司章程的议案获得通过。

　　二、会议召开情况

　　㈠会议召开时间：2008年2月20日上午9:30（原定会议时间为2008年1月31日上午9:30，后因天气原因，更改为2008年2月20日上午9:30）；

　　㈡会议召开地点：苏州中茵皇冠酒店会议室；

　　㈢表决方式：现场投票；

　　㈣会议召集人：公司董事会；

　　㈤会议主持人：高建荣董事长；

　　㈥本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议表决情况

　　参加本次现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表有表决权股份40，100，000股，占公司有表决权股份总数的32.94%，本次会议没有流通股股东参加。会议以现场记名投票方式审议并表决了：

　　（一）、关于公司更名的议案

　　同意40，100，000股，占出席会议股份总数的100%；

　　不同意0股，占出席会议股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

　　（二）关于修改公司章程的议案

　　同意40，100，000股，占出席会议股份总数的100%；

　　不同意0股，占出席会议股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

　　四、律师见证情况

　　本次大会聘请了上海市通力律师事务所的律师出席会议见证，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

　　五、备查文件

　　㈠关于召开本次股东大会的通知及更改会议时间的通知

　　㈡本次股东大会决议

　　㈢本次股东大会表决结果及法律意见书

　　湖北天华股份有限公司董事会

　　二00八年二月二十日