浙江钱江摩托股份有限公司

　　证券代码：000913证券简称：钱江摩托 公告编号：2008临－007

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江钱江摩托股份有限公司第三届董事会第二十二次会议，于2008年2月10日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2008年2月20日以通讯方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，全体监事、董事会秘书和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过《关于独资设立“浙江钱江摩托技术开发有限公司”的议案》：

　　因公司发展需要，决定以自有资金出资1000万元，独资设立“浙江钱江摩托技术开发有限公司”，具体内容详见《浙江钱江摩托股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。公司董事会已授权经营班子负责具体办理子公司的工商注册登记等事宜，本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会

　　2008年2月21日

　　证券代码：000913证券简称：钱江摩托 公告编号：2008临－008

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十二次会议，于2008年2月20日以通讯方式召开，审议通过了《《关于独资设立“浙江钱江摩托技术开发有限公司”的议案》。现就设立全资子公司的相关事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　因公司发展需要，本公司决定以自有资金出资1000万元，独资设立“浙江钱江摩托技术开发有限公司”，负责本公司的摩托车及配件的研发与设计。

　　2008年2月20日本公司第三届董事会第二十二次会议以通讯方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，全体监事、董事会秘书和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过《关于独资设立“浙江钱江摩托技术开发有限公司”的议案》。表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：浙江钱江摩托技术开发有限公司（暂定名，具体以在有关政府部门登记注册的公司名称为准）；

　　2、公司住所：温岭市城东街道锦屏大道；

　　3、法定代表人：郭东劭；

　　4、注册资本：1000万元；

　　5、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）；

　　6、经营范围：摩托车及配件的研发与设计。

　　三、设立子公司的目的和对公司的影响

　　公司上述全资子公司的设立是因公司发展需要，增强产品研发能力，拓展公司主营业务的经营和获利空间，加强公司的持续经营能力。

　　公司董事会已授权经营班子负责具体办理子公司的工商注册登记等事宜，本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。

　　四、备查文件

　　1、浙江钱江摩托股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会

　　2008年2月21日

　　证券代码：000913证券简称：钱江摩托 公告编号：2008临－009

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　关于深交所对公司独立董事

　　任职资格提请关注函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年1月29日刊登了《浙江钱江摩托股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》和《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增选三届董事会独立董事候选人的议案》，同意推荐金学良先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司2008年第一次临时股东大会审议。同时指出，该独立董事候选人须提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案无异议后方可提交股东大会表决。公司于2008年2月20日接到深交所公司管理部独董审核关注函（2008）第9号（以下简称“关注函”），深交所对金学良先生作为公司第三届董事会独立董事候选人无异议，同意将其作为独立董事候选人提交公司2008年第一次临时股东大会审议；但同时对截至关注函出具之日，金学良先生尚未取得独立董事任职资格证书事宜表示关注。在公司2008年第一次临时股东大会选举独立董事时，公司将对深交所提请关注的上述事项予以说明。此外，如金学良先生当选为公司第三届董事会独立董事，公司将尽快安排其报名参加深交所举办的上市公司独立董事培训班。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会

　　2008年2月21日