天津鑫茂科技股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●重要提示：本次会议无新增、变更及否决议案的情况

　　一、会议召开及出席情况：

　　天津鑫茂科技股份有限公司2008年第一次临时股东会于2008年2月20日（周三）上午9：00在天津市新技术产业园区（华苑区）天财软件大厦Ａ区4楼403会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份39407631股，占公司有表决权股份总数的32．10％，本次会议未有公众股股东参会。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长杜克荣先生主持。

　　二、提案审议情况：

　　会议审议并通过了关于《公司转让新技术产业园区榕苑路1号软件大厦Ｂ区房屋及相应的土地使用权》的议案。具体表决结果为39407631股赞成，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。

　　三、律师出具的法律意见：

　　本次股东大会聘请了北京市君都律师事务所王怀兵律师出席，并由其出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、股东会会议记录

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年二月二十日