鼎盛天工工程机械股份有限公司２００８年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次股东大会没有否决或变更提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称”公司”）2008年度第二次临时股东大会（以下简称”会议”）于2008年2月2日以公告的形式发出通知，并于2008年2月20日上午9时在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及授权代理人共5人，代表股份7029．1233万股，占公司股份总数的50．94％。

　　本次会议由董事会召集，由董事长李鹤鹏先生主持，公司董事、监事和部分高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过以下决议：

　　（一） 审议通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》；

　　表决结果：同意7029．1233万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100％，0％，0％。

　　（二） 审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》；

　　会议一致选举毛翔女士为公司第四届董事会独立董事。

　　表决结果：同意7029．1233万股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的 100％，0％，0 ％。

　　三、本次会议不涉及分类表决事项

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请北京凯文律师事务所曲凯律师出席本次股东大会，并出具法律意见书，见证意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司法》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1 、经与会股东及记录人签字确认的会议决议

　　2、 北京凯文律师事务所出具的律师意见书

　　特此公告。

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

　　二○○八年二月二十日