福建漳州发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年02月19日上午9：00

　　2、召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长庄文海先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）3人，代表股份100，579，081股，占本公司总股份的31.80％。

　　2、没有无限售条件流通股股东出席的情况。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议审议通过《续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构，聘期一年，年度报酬为40万元人民币。

　　表决结果： 同意100，579，081股，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％；弃权0股；反对0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建漳州泾渭明律师事务所

　　2、律师姓名：蔡丽石羡

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　福建漳州发展股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年二月二十日