海南高速公路股份有限公司2008年第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司2008年第一次临时董事会次会议通知于2008年2月14日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于2008年2月19日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人，公司董事长邢福煌先生因公差没有参加表决，也没有委托其他董事进行表决。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、关于聘请中准会计师事务所为公司年度审计机构的议案；

　　公司2006年年报的审计机构为海南从信会计师事务所，但由于该所方面原因，2007年12月31日后，公司无法判断该所是否仍旧符合有关上市公司审计机构的相关标准要求。为不影响公司2007年年报审计工作的正常进行，公司董事会同意聘请具有证券、期货从业资格的中准会计师事务所为公司年报审计机构。

　　中准会计师事务所有限公司是1996年3月经财政部批准设立、改制的有限责任会计师事务所，总部设在北京，在全国设有五个分所及多个成员所，经财政部和中国证监会批复具有证券、期货相关业务许可证。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　二、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。

　　公司董事会定于2008年3月7日召开2008年第一次临时股东大会，审议《关于聘请中准会计师事务所为公司年度审计机构的议案》。召开股东大会的具体内容详见《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　二00八年二月二十日