南宁糖业股份有限公司第三届董事会2007年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁糖业股份有限公司第三届董事会2008年第1次临时会议于2008年2月15日发出书面会议通知，并于2008年2月19日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手表决的方式审议并通过了如下议案：

　　一、关于为控股子公司侨虹公司增加贷款担保额度的议案；

　　同意为控股子公司侨虹公司增加其对南宁市商业银行借款的担保额度440万元，借款期限为两年半，担保期限为四年半，自侨虹公司与银行签定合同之日起计算。

　　侨虹公司在广西南宁市工商行政管理局注册；法定代表人：赖晓杨；经营范围：开发、生产及销售新型超级吸水材料及其他相关产品等；截至2007年9月30日，侨虹公司资产总额28，150万元，负债总额12，543万元，其中贷款总额8，100万元，一年内到期的负债总额12，492万元，净资产15607万元，07年1-9月净利润-151万元（以上数据未经审计）。侨虹公司信用等级：B级。

　　公司董事会意见：侨虹公司是我公司的控股子公司，为其提供贷款担保有一定的风险，但该公司目前生产经营情况正在逐步好转，07年10-12月已经能够实现当月盈利，具有偿还债务的能力。在这几年的担保中，均能按期履行义务。董事会同意为其继续提供贷款担保，以保障其正常的生产经营活动。

　　截至2008年元月31日，我公司已对外担保合计人民币67，920万元，占2006年度经审计合并会计报表净资产108，813.65万元的62.42%，其中为控股子公司提供担保16，255万元。我公司控股子公司无对外担保。按照《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，上市公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批。本议案将在本次董事会审议通过后提交股东大会审议。如本次担保经股东大会通过，我公司为控股子公司提供担保额为16，695万元，其中为侨虹公司提供担保额由原来的7660万元增加到8100万元。

　　赞成10票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于向浦发、兴业银行申请贷款授信额度的议案；

　　同意向兴业银行南宁分行申请短期流动资金借款额度人民币1.5亿元，借款期限为一年；同意向浦发银行南宁分行申请短期流动资金借款授信额度人民币6000万元，借款期限为一年。

　　赞成10票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于公司下属分厂处置废旧资产的议案；

　　(一) 同意公司下属制糖造纸厂处置一批固定资产如下：

　　1、报废一批2007年检修和技改中更换出来的设备，共计46项64台套。该批固定资产原值为743，447.41元，截至2007年12月已提折旧395，308.15元，净值348，139.26元。根据公司内部监督程序，监事会下设审核机构已出具了同意报废的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。

　　2、报废一批2006年退糖、检修和技改中更换出来的设备，共计75项85台套。该批固定资产原值为11，144，914.09元，截至2007年12月已提折旧5，379，944.09元，净值5，764，970.00元。根据公司内部监督程序，监事会下设审核机构已出具了同意报废的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。

　　(二) 同意按以下方式处置公司下属东江糖厂的一批由于日搾6000吨扩建工程需要拆除的固定资产，共包括三大部分：

　　1、同意拆除压榨车间等16项建筑类固定资产，原值为9，144，517.19元，截止2007年12月，累计折旧4，178，281.01元，净值为4，966，236.18元，拆除后的净值计入日搾6000吨扩建工程项目的在建工程；

　　2、对申请拆除的348项设备类固定资产，由于Y132M-4-132电动机等5台设备制糖造纸厂适用，同意留用并按公司相关规定办理调拨手续。其余343项473台套设备类固定资产同意拆除报废，该批资产原值为37，257，416.74元，截止2007年12月，累计折旧29，275，785.49元，净值为7，981，631.25元。

　　3、同意拆除3项酒精车间厂房，这3项厂房原值为2，228，700.00元，截止2007年7月，已提折旧656，908.19元，净值为1，571，791.81元。根据公司内部监督程序，监事会下设审核机构已出具同意拆除报废的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。

　　(三) 同意按以下方式处置公司下属伶俐糖厂的一批固定资产：

　　1、同意处置结晶罐等5项51台设备，该批资产原值共计748，208.00元，截止2007年9月，累计折旧338，168.63元，净值为410，039.37元。按照公司废、旧、闲置设备处理办法有关规定程序办理。

　　2、同意报废包括热风机等6项14台套设备，该批资产原值共计373，651.42元，截止2007年9月，累计折旧362，775.42元，净值为10，876.00元。处置的相关手续按公司有关规定办理。

　　赞成10票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于通过《公司经理工作细则（讨论稿）》的议案；

　　同意通过《公司经理工作细则（讨论稿）》。公司以前制定的规章管理制度中相关内容与本细则规定不一致的，按本细则执行。

　　赞成10票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于对关联公司拆除报废资产进行补偿的议案。

　　1、对拆除南宁统一东糖服务有限责任公司的3个发酵罐，原值为491，910.00元，截止2007年12月，累计折旧246，655.18元，净值为245，254.82元。同意报废后由东江糖厂按照该批发酵罐的净值给予统一东糖服务公司补偿款，支付给统一东糖服务公司的补偿款作清理损失计入当期损益。

　　2、对拆除南宁统一资产管理有限责任公司下属东江管理部的旧压榨车间等8项建筑物，原值为2，275，522.15元，截止2007年12月，累计折旧1，678，545.43元，净值为596，976.72元。同意报废后由东江糖厂按照该批资产的净值给予统一资产管理公司补偿款，支付给东江管理部的补偿款作清理损失计入6000吨/日扩建项目在建工程。"统一东糖服务公司"是"统一资产管理公司"的控股子公司。

　　我公司董事长熊可模先生兼任"统一资产管理公司"董事长，我公司董事陆天美先生兼任"统一东糖服务公司"的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述两项交易构成关联交易。本次关联交易的协议将在本次董事会后由我公司与相关关联企业按上述补偿原则签订相关协议。

　　熊可模先生、陆天美先生两位关联董事均已按规定回避表决。

　　赞成8票；弃权0票；反对0票。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2008年2月19日