天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　股票简称： 海泰发展股票代码：600082编号：（临2008—007）

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年2月1日以书面形式向全体董、监事发出了召开第五届董事会第二十九次会议的通知，并于2008年2月18日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议，以举手表决方式一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。

　　二、审议通过了《2007年度财务决算报告》。

　　三、审议通过了《关于公司2007年度计提十四项资产减值准备的议案》。

　　计提坏账准备3，231，652．73元，转回存货跌价准备183，297．60元，计提长期股权投资减值准备1，100，000．00元，其他各项资产不计提减值准备。

　　四、审议通过了《2007年度利润分配预案》。

　　经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度本公司实现归属于母公司股东的净利润106，469，472．93元，按母公司实现净利润140，745，366．36元提取法定盈余公积金10％计14，074，536．64元，加年初未分配利润124，397，867．26元，扣除2006年度现金红利分配18，771，578．91元，2007年度可供分配的利润合计为232，297，118．07元。公司拟以2007年末总股本323，057，913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．00元（含税），共计分配股利32，305，791．30元，剩余未分配利润199，991，326．77元结转下一年度。公司2007年度不进行公积金转增股本。

　　公司全体独立董事已对该预案发表独立意见，认为该预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。

　　五、审议通过了《2007年年度报告及其摘要》。

　　公司全体独立董事已对公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明，认为公司无违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的对外担保事项，没有为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

　　六、审议通过了《关于会计政策变更说明的议案》。

　　根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和证监会2006年11月颁布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》等文件的有关规定并结合本公司的自身特点和具体情况，报告期内，公司对有关会计政策变更作出的调整事项如下：

　　涉及递延所得税和股东权益调整的数据见下表（单位：人民币元）：

　　■

　　说明：本表调整前期初数（以下简称“调前数”）是根据北京五洲联合会计师事务所于2007年1月31日出具的《关于天津海泰科技发展股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》，所述的调整事项以及本公司对外公告的期初数为基础填列。调整后的期初数（以下简称“调后数”）是依据如下调整事项进行追溯调整后的数据。

　　调整的事项：

　　①根据2007年11月16日财政部下发的企业会计准则解释第1号的规定：“企业在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中应当确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用”。本公司在2007年年初确认因内部利润导致的递延所得税资产－9，613．56元，同时调减2007年年初的未分配利润9，613．56元。

　　②企业会计准则实施问题专家工作组意见第1号规定，划分为交易性金融资产或可供出售金融资产的金融资产，在首次执行日的公允价值与其账面价值的差额，应按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的规定处理。其中对于可供出售金融资产，其公允价值与账面价值的差额在调整了首次执行日的留存收益后，应同时将该差额自留存收益转入资本公积（其他资本公积）。根据上述情况，公司2007年年初划分为可供出售金融资产的公允价值大于其帐面价值1，711，536．42元的差额扣除所得税的影响564，807．02元后，调增资本公积1，146，729．40元，调减年初未分配利润925，391．17元，调减盈余公积221，338．23元。

　　③企业会计准则解释第1号规定，长期投资中对子公司权益法改为成本法，同时追溯调整以前年度的损益，本期公司已按上述规定调整母公司的2006年度当期及以前期间的损益，并相应调减2007年初盈余公积4，474，352．47元，调增年初未分配利润4，474，352．47元。

　　④根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》的规定：资产负债表日后，企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债。根据上述情况，对2006年度会计报表进行调整，调增年初未分配利润18，771，578．91元。

　　公司全体独立董事已对该议案发表了独立意见，认为公司董事会所作说明客观、真实地反映了2007年度公司会计政策变更调整情况，同意公司董事会对会计政策变更情况所做的说明。

　　七、审议通过了《关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案》。

　　聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。

　　八、审议通过了《关于制定独立董事年报工作制度的议案》。

　　《独立董事年报工作制度》具体内容详见上海证券交易所网站（上海证券交易所网站网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、审议通过了《关于设立公司董事会相关委员会的议案》。

　　同意设立董事会战略决策委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，通过了《董事会战略决策委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　十、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　同意提名李华茂、杨川、宋庆文、冼国明、周敬东、赵毅、温健、董建新、靳祥麟（以姓氏笔划排序）为公司第六届董事会董事候选人，其中冼国明、周敬东、靳祥麟三人为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见，认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合公司章程规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第六届董事会董事候选人。

　　本次董事候选人需报请股东大会选举，其中独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后报请股东大会选举。

　　公司董事会对本次届满离任的董事薄熙成、齐二石、冯金有、任建成、张志强、张建民先生在担任公司第五届董事会董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　十一、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

　　同意将独立董事津贴由每年4？万元增至每年6？万元。

　　上述第一、第二、第四、第五、第七、第九、第十、第十一项决议需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间、地点另行通知。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二〇〇八年二月二十日

　　附一

　　天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

　　（按姓氏笔划排序）

　　李华茂，男，38岁，工学学士，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司企业运营部部长，历任天津新技术产业园区房地产开发有限公司董事、总经理，曾于天津机械工业管理局基建处工作。

　　杨川，男，40岁，经济学博士，中共党员，高级经济师。现任天津海泰科技发展股份有限公司董事长、总经理。历任天津汽车贸易总公司计划员、科负责人，天津市人民政府办公厅综合处综合编辑，天津港保税区贸易发展局项目主管、局长助理，中原百货集团股份有限公司董事长、总经理。

　　宋庆文，男，41岁，中共党员，大学学历。现任天津新技术产业园区管委会招商局副局长、天津海泰房地产开发有限公司总经理。曾在天津拖拉机厂铸造分厂、天津新技术产业园区管委会企业管理处、招商办公室、经济发展局（招商局、统计局）工作。历任天津拖拉机厂铸造分厂技术员、天津新技术产业园区管委会企业管理处科员、招商办公室科员、经济发展局（招商局、统计局） 副主任科员。

　　冼国明，男，54岁，经济学博士，中共党员，教授。现任南开大学校长助理，南开大学跨国公司研究中心主任，南开大学泰达学院院长，中国世界经济学会副秘书长、副会长兼常务理事，国务院学位委员会学科评议组委员。历任南开大学国际经济研究所所长，南开大学研究生院副院长。

　　周敬东，男，67岁，中共党员，工程师。现任中国国际跨国公司研究会副会长。历任中国残疾人福利基金会秘书长、党组副书记，中共中央国家机关工委副书记，全国总工会主席团委员、执委，全国政协第九、十届委员。

　　赵毅，男，35岁，金融学博士研究生。现任天津海泰控股集团有限公司财务部部长。曾在中国投资银行天津分行、国家开发银行天津分行、天津松江集团工作。历任天津松江集团财务总监。

　　温健，女，41岁，法学学士，金融研究生班毕业，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理。曾在天津新技术产业园区管委会规划发展处、政策法规处工作，历任天津新技术产业园区上市办公室法务助理、天津火炬创业园协调服务中心副主任。

　　董建新，男，41岁，中共党员，大学学历，高级工程师。现任天津海泰控股集团有限公司金融证券部副部长。曾在天津市科委、天津技术物理所、天津新技术产业园区开发总公司、天津新技术产业园区管理咨询有限公司、天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司、天津海泰科技发展股份有限公司工作。历任天津市科委科干处干部、天津技术物理所团总支书记、天津新技术产业园区开发总公司项目经理、天津新技术产业园区管理咨询有限公司副总经理、天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司总经理助理、天津海泰科技发展股份有限公司监事、资产运营部、企划部部长。

　　靳祥麟，男，72岁，中共党员，大专学历，高级审计师，注册会计师。现任中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长。历任天津市审计局副局长、局长兼党组书记，天津市人大常委会委员、财经委员会主任。

　　附二

　　天津海泰科技发展股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人天津海泰科技发展股份有限公司董事会现就提名周敬东、靳祥麟、冼国明为天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与天津海泰科技发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合天津海泰科技发展股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津海泰科技发展股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括天津海泰科技发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二〇〇八年二月十八日于天津

　　附三

　　天津海泰科技发展股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人周敬东，作为天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津海泰科技发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括天津海泰科技发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：周敬东

　　二〇〇八年二月十八日于天津

　　天津海泰科技发展股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人靳祥麟，作为天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津海泰科技发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括天津海泰科技发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：靳祥麟

　　二〇〇八年二月十八日于天津

　　天津海泰科技发展股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人冼国明，作为天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津海泰科技发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括天津海泰科技发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：冼国明

　　二〇〇八年二月十八日于天津

　　股票简称： 海泰发展股票代码：600082编号：（临2008—008）

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年2月1日以书面形式向全体监事发出了召开第五届监事会第十三次会议的通知，并于2008年2月18日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人徐国祥先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议，以举手表决的方式一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过了《2007年度财务决算报告》。

　　三、审议通过了《关于公司2007年度计提十四项资产减值准备的议案》。

　　计提坏账准备3，231，652．73元，转回存货跌价准备183，297．60元，计提长期股权投资减值准备1，100，000．00元，其他各项资产不计提减值准备。

　　四、审议通过了《2007年度利润分配预案》。

　　经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度本公司实现归属于母公司股东的净利润106，469，472．93元，按母公司实现净利润140，745，366．36元提取法定盈余公积金10％计14，074，536．64元，加年初未分配利润124，397，867．26元，扣除2006年度现金红利分配18，771，578．91元，2007年度可供分配的利润合计为232，297，118．07元。公司拟以2007年末总股本323，057，913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．00元（含税），共计分配股利32，305，791．30元，剩余未分配利润199，991，326．77元结转下一年度。公司2007年度不进行公积金转增股本。

　　五、审议通过了《2007年年度报告及其摘要》并提出如下审核意见：

　　1、公司2007年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况；

　　3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　六、审议通过了《关于会计政策变更说明的议案》。

　　根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和证监会2006年11月颁布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》等文件的有关规定并结合本公司的自身特点和具体情况，报告期内，公司对有关会计政策变更作出的调整事项如下：

　　涉及递延所得税和股东权益调整的数据见下表（单位：人民币元）：

　　■

　　说明：本表调整前期初数（以下简称“调前数”）是根据北京五洲联合会计师事务所于2007年1月31日出具的《关于天津海泰科技发展股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》，所述的调整事项以及本公司对外公告的期初数为基础填列。调整后的期初数（以下简称“调后数”）是依据如下调整事项进行追溯调整后的数据。

　　调整的事项：

　　①根据2007年11月16日财政部下发的企业会计准则解释第1号的规定：“企业在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中应当确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用”。本公司在2007年年初确认因内部利润导致的递延所得税资产－9，613．56元，同时调减2007年年初的未分配利润9，613．56元。

　　②企业会计准则实施问题专家工作组意见第1号规定，划分为交易性金融资产或可供出售金融资产的金融资产，在首次执行日的公允价值与其账面价值的差额，应按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的规定处理。其中对于可供出售金融资产，其公允价值与账面价值的差额在调整了首次执行日的留存收益后，应同时将该差额自留存收益转入资本公积（其他资本公积）。根据上述情况，公司2007年年初划分为可供出售金融资产的公允价值大于其帐面价值1，711，536．42元的差额扣除所得税的影响564，807．02元后，调增资本公积1，146，729．40元，调减年初未分配利润925，391．17元，调减盈余公积221，338．23元。

　　③企业会计准则解释第1号规定，长期投资中对子公司权益法改为成本法，同时追溯调整以前年度的损益，本期公司已按上述规定调整母公司的2006年度当期及以前期间的损益，并相应调减2007年初盈余公积4，474，352．47元，调增年初未分配利润4，474，352．47元。

　　④根据《企业会计准则第29号－－资产负债表日后事项》的规定：资产负债表日后，企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债。根据上述情况，对2006年度会计报表进行调整，调增年初未分配利润18，771，578．91元。

　　七、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　同意提名孙士柱、赵磊、徐国祥、凌永立、韩凤敏（以姓氏笔划排序）为公司第六届监事会监事候选人，其中候选人赵磊、凌永立为公司职工代表大会选举的职工代表直接进入公司第六届监事会，候选人孙士柱、徐国祥、韩凤敏为公司股东代表需报请股东大会选举。

　　公司监事会对本次届满离任的监事李华茂、张建勇先生和刘保生女士在担任公司第五届监事会监事期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　上述第一、二、四、五、七项决议需提交公司2007年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司监事会

　　二〇〇八年二月二十日

　　附一：

　　天津海泰科技发展股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

　　（按姓氏笔划排序）

　　孙士柱，男，45岁，中共党员，大学学历，中级审计师。现任天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。曾在天津审计局第二分局、天津市审计局财金处工作。历任天津审计局第二分局事业科科员、天津市审计局财金处副主任科员。

　　赵磊，男，40岁，经济学学士，经济师，房地产估价师，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司综合管理部部长。历任天津海泰科技发展股份有限公司营销策划部部长、孵化事业部部长。

　　徐国祥，男，51岁，研究生毕业，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司党委副书记、纪委书记。曾在天津蓟县别山中学、天津市团市委工作，历任天津市团市委组织部副部长、青农部部长、常委，天津新技术产业园区开发总公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司董事长。

　　凌永立，男，43岁，大学本科学历，高级经济师，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司投资管理部部长。历任中国银行天津分行风险控制部副科长，香港中银投资公司、中银国际控股公司副经理、经理、助理副总裁，中国银行天津分行高级经理，英国渣打银行北中国区经理。

　　韩凤敏，女，50岁，中共党员，大学学历。现任天津海泰控股集团有限公司人力资源部（党委组织部）部长。曾在天津市田庄中学、天津教育学院工作。历任天津新技术产业园区开发总公司人事部副部长、天津海泰建设开发有限公司人力资源部部长、办公室主任。