河北威远生物化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2008－011

　　河北威远生物化工股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北威远生物化工股份有限公司第五届董事会第九次会议于2008年2月18日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事会召集人张国辉先生及其他相关人员列席会议。

　　会议由公司董事长杨宇先生主持，经与会董事表决全体同意，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过公司2007年董事会工作报告。

　　二、审议通过了关于追溯调整2007年期初资产负债表部分项目的议案，具体调整内容如下：

　　1、对盈余公积期初数进行追溯调整，调减盈余公积2，057，825．72元，其中：因对控股子公司长期股权投资的核算方法由权益法变更为成本法调减盈余公积2，293，337．59元，因确认递延所得税资产，调增盈余公积235，511．87元。

　　2、对未分配利润期初数进行追溯调整，调增未分配利润4，436，246．35元，其中：确认递延所得税资产影响年初未分配利润2，142，908．76元，对控股子公司长期股权投资的核算方法由权益法变更为成本法调减盈余公积影响年初未分配利润2，293，337．59元。

　　3、对少数股东权益期初数进行追溯调整，确认递延所得税资产，调增少数股东权益2，589．10元。

　　三、审议通过公司2007年度财务决算报告及2007年度利润分配预案：

　　经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司2007年实现归属于上市公司股东的净利润16，690，274．34元，加期初未分配利润58，536，024．91元，提取法定盈余公积金726，707．78元，截至2007年12月31日累计可供股东分配利润为74，499，591．47元。

　　考虑到公司处在快速发展阶段，2008年度拟投资进行技术改造的项目资金需求量较大，公司董事会认为，将未分配利润用于补充生产经营及技术改造资金缺口，将有益于公司长远发展，符合公司和股东的长远利益，因此公司本年度拟不进行现金分红及送股，本年度亦不提出资本公积金转增股本方案。

　　四、审议通过公司2007年年度报告及摘要。

　　五、审议通过续聘会计师事务所的议案。

　　本年度计划继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计会计师事务所，支付给会计师事务所的审计费用共计人民币伍拾万元整，与上年度相同，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

　　上述五项议案需经股东大会批准。

　　六、审议通过关于召开公司2007年度股东大会的有关事宜另行决议并公告的议案。

　　特此公告！

　　河北威远生物化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年2月18日

　　证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2008－012

　　河北威远生物化工股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　河北威远生物化工股份有限公司第五届监事会第四次会议于2008年2月18日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

　　会议由公司监事会召集人张国辉先生主持，经与会监事表决全体同意，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司2007年监事会工作报告。

　　二、审议通过了公司2007年年度报告及摘要。

　　三、审议通过了报告期内监事会对公司董事、董事会及总经理工作的监督情况：

　　1、报告期内公司依法运作，未发现公司董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

　　2、报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司2007年度财务报告进行了审核，认为该报告真实的反映了公司经营状况；中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务报告出具的无保留意见审计报告真实可信。

　　3、报告期内公司未募集资金，不存在募集资金投资项目变更事项。

　　4、报告期内公司未构成重大关联交易，未发现有损害其他中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

　　5、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其它违规现象。

　　四、对公司2007年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

　　1、2007年年报编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2007年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2007年度的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　河北威远生物化工股份有限公司

　　监 事 会

　　2008年2月18日