北京巴士股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600386股票简称：＊ＳＴ北巴编号：临2008—006

　　北京巴士股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　北京巴士股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2008年2月18日下午1：00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张寿鹏先生主持。

　　与会监事认真审议，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

　　一、审议并通过《北京巴士股份有限公司2007年年度报告及报告摘要》

　　（同意3票；反对0票；弃权0票）

　　二、审议并通过《北京巴士股份有限公司2007年度监事会工作报告》

　　（同意3票；反对0票；弃权0票）

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过《监事会对2007年年度报告的审核意见》

　　监事会按照《证券法》的要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

　　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会对于2007年度公司扭亏为盈的独立意见：

　　本公司2006年、2007年实施了资产置换和资产重组，主营业务已转移到公交广告、旅游和汽车服务业，政策性亏损的城市客运、郊区客运业务被置换出公司。本公司2007年年度报告经北京京都会计师事务所有限公司审计后实现利润总额6735．23万元，净利润4764．38万元，扣除非经常性损益后净利润4246．79万元。股东权益为78658．15万元，且公司主营业务稳定，生产正常。

　　监事会认为：

　　公司在2007年度严格执行遵守《公司章程》依法运作，决策程序符合相关法律、法规，逐步建立完善公司内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　公司2007年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。关联交易公平，没有损害公司利益。

　　（同意3票；反对0票；弃权0票）

　　四、审议并通过《北京巴士股份有限公司关于财政部驻北京专员办〈关于对北京巴士股份有限公司会计信息质量检查结论和处理决定的通知〉整改和调整的议案》

　　根据《通知》的要求，对上述会计差错的更正已采用追溯调整法，对2007年度会计报表的期初数和上期数进行了相应的调整，调增了2006年度净利润10，856，057．28元，调增了2007年年初留存收益125，957．28元，其中，未分配利润调增125，957．28元；2006年度年初未分配利润调减10，730，100．00元。

　　公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见，北京京都会计师事务所出具了专项说明。详见北京巴士股份有限公司关于财政部驻北京专员办《关于对北京巴士股份有限公司会计信息质量检查结论和处理决定的通知》的整改和调整公告（临2008—005）。

　　（同意3票；反对0票；弃权0票）

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司监事会

　　二○○八年二月十八日