沈阳商业城股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　●本次会议无新增、变更及否决议案的情况

　　一、会议的召开和出席情况

　　沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）2008年第一次临时股东大会，于2008年2月19日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长张殿华先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共计 4人，代表股份28230912 股，占公司股份总数的 15．84 ％，公司董事、监事、高级管理人员、北京金诚同达律师事务所见证律师列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票表决的方式，审议并表决通过了：

　　1、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构的议案》，表决结果：

　　同意28230912股，占参会有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股；

　　弃权 0 股。

　　2、《关于修改公司章程的议案》，表决结果：

　　同意28230912股，占参会有表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股；

　　弃权 0 股。

　　三、律师见证意见

　　北京金诚同达律师事务所律师王江涛为本次股东大会作见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司三届十三次董事会会议决议及公告

　　2、本次股东大会会议记录

　　3、本次股东大会决议

　　4、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司

　　2008年2月19日