河北太行水泥股份有限公司第五届第十七次董事会决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年2月19日以传真表决的方式召开，应参加表决的董事为9名，实际参加表决的董事为9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》，所作决议合法有效：

　　一、 审议《河北太行水泥股份有限公司2007年处置资产损失的议案》。

　　本公司2007年有关资产损失详情如下：

　　1、2007年3月我公司将位于天津开发区捷达路紫云绿州三套商品房，价值3915000．00元。为了加快资产变现，将上述三套商品房以3327750．00元出售，共产生损失587250．00元。

　　2、2007年，北京冀南双龙建材经销中心将其位于北京丰台区花乡新发地住宅小区三期15－Ａ＃楼14层1406抵账给我公司。将其出售后产生损失213074．42元。

　　3、2007年，我公司将闲置多年未使用的一辆现代车和一辆解放车处置，产生损失150135．32元。

　　4、北京冀南双龙建材经销中心将其抵账收回的位于北京大兴区旧宫润龙家园的两套商品房作价1005275．64元，抵账给我公司。将其出售后产生损失361945．64元。

　　5、我公司收到北京分公司转来的分别位于北京通州区马驹桥新东路莲水怡园、北京通州区马驹桥新海南里样本小区的两套商品房，价值1013805元。为了加快资产变现，将上述两套商品房以916778．70元出售，共产生损失97026．30元。

　　6、处置电器配件及技措物资产生损失188280．93元。

　　参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、审议《河北太行水泥股份有限公司计提资产减值议案》。

　　依据中国证监会河北监管局的整改要求和资产评估报告结果，公司老线新技术改造共补提减值5435007．98元。其中机械设备转入工程物资核算，同时补提减值386832．56元，其余土建及安装项目仍留在在建工程中核算，并提取减值5048175．42元。

　　参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、审议《河北太行水泥股份有限公司水泥盘亏议案》

　　1、2007年12月，因业务调整，河北太行水泥股份有限公司北京分公司暂时停止运作，水泥仓储库库存水泥已全部清空，经过实地盘点，水泥盘亏714．23吨，金额为146567．73元。

　　2、2007年底，河北太行水泥股份有限公司保定分公司对水泥库进行盘查，发现账面库存为699吨，由于多年火车运输途中的损耗、破损以及仓库管理不当水泥出现了结块等原因，实际已经是零库存，造成水泥盘亏699吨，金额为133915．72元。

　　参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　上述三项议案共产生损失7313204．04元，减少公司2007年度利润7313204．04元。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　二00八年二月十九日