四川成发航空科技股份有限公司２００８年第一次（临时）股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次大会无新增临时提案，也未对提案作出修改。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川成发航空科技股份有限公司2008年第一次（临时）股东大会于2008年2月19日在成发科技公司会议室召开。出席会议的股东代表2人，代表股份76，833，431股，全部是人民币普通股，出席会议的股东持有股份占公司总股本的58．52％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵桂斌主持会议，公司董事、监事、董事会秘书列席了本次会议。北京市众天律师事务所苌宏亮、陈茂云律师见证了本次大会。

　　二、会议提案审议情况

　　出席会议的股东及股东代表依据公司章程的规定对通知中列明的会议议案逐项进行了表决，表决情况如下：

　　以记名投票表决，普通决议方式通过了“关于审议聘请会计师事务所的议案”，表决结果为：赞成2人，代表股份76，833，431股，占出席股东及股东代表所持表决权的100％，无反对票，无弃权票，同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币叁拾万元整（含交通、住宿费用）”。

　　三、律师见证情况

　　北京市众天律师事务所苌宏亮、陈茂云律师见证了本次会议，出具了本次股东大会法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格、表决程序等有关事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

　　2、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　3、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　四川成发航空科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年二月十九日