新湖中宝股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”），第六届董事会第二十一次会议于2008年2月19日以通讯方式召开。公司应参加签字表决董事九名，实际参加签字表决的董事九名。

　　公司原定于2008年2月25日召开2007年度股东大会，因技术性失误，在《第六届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开2007年度股东大会的通知》第十九项《关于召开2007年度股东大会的决议》中漏排了《2007年度监事会工作报告》的议案，公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司（持有公司76．8％的股份）于2008年2月18日提议在2007年度股东大会中增加该议案，董事会经审议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过以下决议：

　　一、增加《2007年度监事会工作报告》的议案。

　　二、根据上市规则及公司章程规定，2007年度股东大会推迟至2008年2月28日召开。

　　股权登记日及其他审议事项不变。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司

　　董 事 会

　　二00八年二月十九日