浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码： 600059证券简称： 古越龙山编 号：临2008－002

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年2月5日以书面方式发出召开第四届董事会第十五次会议的通知。会议于2008年2月18日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经逐项表决通过了如下决议：

　　1、审议通过了《独立董事年报工作制度》（详见上海证券交易所网站： ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》（详见上海证券交易所网站： ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年二月十九日