杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600671股票简称：ST天目编号：临2008-12

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2008年2月14日在杭州现代国际大厦召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由章鹏飞董事长主持。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司2007年年度报告》

　　同意8票，反对0票，弃权0票；

　　二、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》

　　同意8票，反对0票，弃权0票；

　　公司2007年度母公司实现净利润20622860.87元，弥补以前年度亏损5170293.78元后的可供分配利润15452567.09元，提取10%法定盈余公积金1545256.71元，本年度实际可供股东分配的利润为13907310.38元。由于公司 2008年度加大市场拓展力度，组织营销队伍，建立销售网络，推进新项目的顺利实施，需要大量的资金。因此，从谨慎务实和长远发展考虑，公司董事会决定 2007 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。公司未分配利润的用途和使用计划: 2007年度利润用于补充公司流动资金。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司关于会计政策、会计估计调整的议案》

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　二零零八年二月十四日

　　证券代码：600671股票简称：ST天目编号：临2008-13

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司第六届监事会第五次会议于2008年2月14日在杭州现代国际大厦召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐一宁主持。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司2007年年度报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项制度。

　　2007年年度报告的内容，格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的内容能够真实地反映出报告期的经营管理和财务状况。

　　在提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　二零零八年二月十八日

　　关于杭州天目山药业股份有限公司

　　2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

　　专项审计说明

　　浙天会〔2008〕21号

　　中国证券监督管理委员会：

　　我们接受委托，对杭州天目山药业股份有限公司（以下简称天目药业）2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是天目药业的责任，我们的责任是对天目药业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师执业准则》进行的。在审计过程中，我们结合天目药业的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

　　根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的天目药业2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况以附表的形式作出说明。

　　附表：杭州天目山药业股份有限公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

　　浙江天健会计师事务所有限公司中国注册会计师

　　中国·杭州中国注册会计师

　　报告日期：2008年2月14日