中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600087证券简称：长航油运编号：临2008-005

　　中国长江航运集团南京油运股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决和修改提案的情况；

　　2、本次会议无新的提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年2月16日在南京市中山北路324号南京油运大厦16楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表股份437，167，830股，占公司有表决权股份总数的48.86%。受董事长刘锡汉先生的委托，公司董事胡继山先生主持了本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议，会议符合《公司法》、《证券法》及本公司《章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　大会采取现场记名投票表决的方式，审议通过了《关于聘请公司审计会计师事务所的议案》：437，167，830股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　江苏法德永衡律师事务所景忠、孙宪超律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及本公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议记录及会议决议；

　　2、江苏法德永衡律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会

　　二〇〇八年二月十九日