哈飞航空工业股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2008年第一次临时股东大会于2008年2月18日9时在哈航集团宾馆会议室召开，出席本次会议的股东代表1人，代表股数168856523股，占公司总股本的50．05％。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由庞建先生主持。

　　会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

　　会议以168856523股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构的议案》。

　　本次会议经北京市嘉源律师事务所贺伟平律师参加见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　哈飞航空工业股份有限公司

　　董事会

　　2008年2月18日