福耀玻璃工业集团股份有限公司第五届董事局第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600660股票简称：福耀玻璃编号：临2008－002

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　第五届董事局第二十四次会议决议公告

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第二十四次会议于2008年2月14日以通讯方式召开，本次会议于2008年2月4日以书面方式通知全体董事。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集，全体董事出席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事局会议以传真记名投票表决方式一致通过了以下决议：

　　一、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会年度报告审议工作规程》；

　　二、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度》。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　二ＯＯ八年二月十四日