长航凤凰股份有限公司２００８年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间：2008年2月18日09：00时

　　（二）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）主持人：叶生威

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）1人，代表股份184，006，837股，占公司股份总数的27．27％。

　　公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票方式审议通过了《关于聘请公司审计会计师事务所的议案》；

　　具体内容详见2008年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上公告。

　　议案表决结果：同意184，006，837股，占出席会议股东所持表决权股份的100％；反对：0股；弃权：0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

　　2、律师姓名：熊壮

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　长航凤凰股份有限公司董事会

　　2008年2月18日