大连天宝绿色食品股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

　　重要提示

　　1、本次大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1，800万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称＂本次发行＂）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2008］ 190号文核准。

　　2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为17．07元／股，发行数量为1，800万股，其中，网下向配售对象配售数量为360万股，占本次发行总量的20％；网上以资金申购方式定价发行数量为1，440万股，占本次发行总量的80％。

　　3、本次发行的网下配售工作已于2008年2月15日结束。经深圳市鹏城会计师事务所验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　4、根据2008年2月14日公布的《大连天宝绿色食品股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下申购情况

　　本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会37号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

　　根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《大连天宝绿色食品股份有限公司首次公开发行Ａ股申购表》以及配售对象申购款项的实际到账情况，主承销商做出最终统计如下：

　　参与本次网下配售初步询价的机构共计126家，其中参与网下申购的询价对象共计116家，配售对象共计404个，全部为2008年2月5日（Ｔ－3）前在中国证券业协会登记备案的机构，其申购总量为1，401，700，000 股，冻结资金总额为23，933，847，000．00元人民币（含有效、无效部分）。本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款等的申购）的询价对象共计116家（配售对象共计404家），有效申购总量为1，401，700，000股，有效申购资金总额为23，927，019，000 元人民币。

　　二、网下申购获配情况

　　本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为360万股，有效申购为1，401，700，000股，有效申购获得配售的比例为0．25683099％，超额认购倍数为389．36倍。

　　三、网下配售结果

　　配售对象的获配数量和退款金额如下：