江苏连云港港口股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　公司监事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司第三届监事会第二次会议于2008年2月18日11：00时在公司会议室召开。会议应到监事5人，实际到会监事5人，会议由监事会主席俞向阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下决议：

　　1、审议通过了《监事会2007年度工作报告》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　2、审议通过了《监事会2007年度专项监督报告》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　3、审查通过了《2007年度财务决算方案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　4、审查通过了《2007年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　5、审查通过了《公司2007年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　提出审核意见如下：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　2007年度股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　监 事 会

　　2008年2月19日