辽源得亨股份有限公司有限售条件的流通股第二次上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　■本次有限售条件的流通股上市数量为7，210，103股

　　■本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月21日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2006年7月21日经相关股东会议通过，以2006年8月4日作为股权登记日实施，于2006年8月8日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否

　　公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　（一）有关股东的特别承诺

　　1、辽源市财政局特别承诺：

　　“为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本承诺人同意对尚未明确表示同意（包括截至本说明书公告之日无法联系上的、所持股权被司法冻结的及不同意公司股改方案的，下同）的14家非流通股股东应执行的2，254，266股对价安排先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当取得本承诺人的同意，并由公司向上交所提出该等股份的上市申请。”

　　2、广州市富盈科技投资有限公司特别承诺：

　　“因东莞市君通科技投资有限公司所持辽源得亨的非流通股股份被质押，如果在辽源得亨股权分置改革方案实施前未能解除质押，愿为该公司代为支付对价6，159，302股。东莞市君通科技投资有限公司在办理其持有的原非流通股股份上市流通时，应先征得本承诺人的同意，并由辽源得亨向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。”

　　（二）股东履行承诺的情况

　　在公司股权分置改革方案实施日，公司股东辽源市财政局按其所做出的特别承诺，为14家未明确表示同意的非流通股股东代付对价2，254，266股股份。公司股东广州市富盈科技投资有限公司为东莞市君通科技投资有限公司代付对价6，159，302股股份。

　　2007年8月2日，＊ＳＴ得亨收到广州市富盈科技投资有限公司的函，同意东莞市君通科技投资有限公司可上市股份于2007年8月10日上市流通。

　　2007年9月14日，东莞市君通科技投资有限公司已经偿还广州市富盈科技投资有限公司为其代付的6，159，302股股份。

　　2008年1月30日，＊ＳＴ得亨收到股东辽源市财政局的函，同意锡山市申达不锈钢装饰材料有限公司等已全部偿还代付对价的12家股东本次限售股份上市流通。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：否

　　2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是

　　股改实施后至今，东莞市君通科技投资有限公司等13家股东因偿还代付对价导致其各自持有有限售条件流通股的比例发生变化，具体如下表所示：

　　■

　　注：2007年8月10日，东莞市君通科技投资有限公司持有的9，286，185股有限售条件的流通股上市流通，占公司总股本的比例为5％。上市后尚余214，905股有限售条件的流通股，占公司总股本的比例为0．12％。

　　公司股东辽源市财政局和广州市富盈科技投资有限公司因受偿为其他股东代付对价的股份导致其各自持有有限售条件流通股的比例发生变化，具体如下表所示：

　　■

　　注：2007年8月10日，辽源市财政局所持有的9，286，185股有限售条件的流通股上市流通，占公司总股本的比例为5％。上市后尚余20，671，301股有限受条件的流通股，占公司总股本的比例为11．13％。

　　同日，广州市富盈科技投资有限公司持有的2，889，356股有限售条件的流通股上市流通，受偿代付对价后，尚余6，159，302股有限售条件的流通股，占公司总股本的比例为3．32％。本次再申请上市流通6，159，302股股份，股改实施一年后合计上市流通数量为9，048，658股，未超过公司总股本的5％，也符合股改说明书《有限售条件的股份可上市流通预计时间表》的安排。

　　原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让而发生变化。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　是否存在大股东占用资金：否

　　公司不存在大股东占用资金。

　　五、保荐机构核查意见

　　本公司股改保荐机构为申银万国证券股份有限公司。

　　保荐机构认为：公司相关股东履行了股改中做出的承诺，上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为7，210，103股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月21日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　■

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　（1）股东名称变更情况

　　①根据2007年5月31日上海市公证处（2007）沪证经字第4147号《公证书》，公司原股东上海庆茂经贸有限公司于2007年5月14日经上海市工商行政管理局奉贤分局登记注销，原上海庆茂经贸有限公司名下的52，485股本公司股票由陆正平持有，并承担相应的权利和义务。

　　②根据2007年11月28日上海市普陀区公证处（2007）沪普证字第6998号《公证书》，公司原股东上海申精制冷空调技术有限公司已于2007年11月13日经上海市工商行政管理局杨浦分局核准注销企业登记。该公司注销后的剩余财产由股东侯逸敏、何开旦、潘尚尧按股东出资比例予以承继。现股东何开旦、潘尚尧对该公司名下的本公司限售流通股430，378股股份及权益不主张权利，自愿表示放弃，同意全部由股东侯逸敏承继。上述股东户名变更已于2007年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过户登记手续。

　　③根据2007年11月29日上海市普陀区公证处（2007）沪普证字第2674号《公证书》，公司原股东上海幸宸实业有限公司已于2005年1月11日经上海市工商行政管理局核准注销企业登记。该公司注销后的剩余财产由股东顾恽辉、周祖华按股东出资比例予以承继。现股东周祖华对该公司名下的本公司限售流通股41，988股股份及权益不主张权利，自愿表示放弃，同意全部由股东顾恽辉承继。上述股东户名变更已于2007年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过户登记手续。

　　④公司股东上海鸿拓广告传媒有限公司已更名为上海银博广告传播有限公司。

　　（2）部分股东可上市的股份本次未安排上市

　　吉林省信托投资有限责任公司、海南谦恒贸易有限公司等2家股东尚未偿还辽源市财政局代付的对价，尚未取得辽源市财政局的同意，本次未安排上市。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　2007年8月10日，经公司董事会申请，辽源市财政局等9家股东持有的23，273，678股有限售条件的流通股上市流通。

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

　　■

　　特此公告。

　　辽源得亨股份有限公司董事会

　　2008年2月15日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、投资者记名证券持有数量查询证明

　　3、保荐机构核查意见书

　　4、其他文件

　　序号

　　股东名称

　　股改实施后持有有限售条件的流通股股份数量（股）

　　股改实施后持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

　　偿还代付对价股份数量（股）

　　偿还代付对价后持有有限售条件的流通股股份数量（股）

　　偿还代付对价后持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

　　1

　　东莞市君通科技投资有限公司

　　15，660，392

　　8．43％

　　－6，159，302

　　9，501，090

　　5．12％

　　2

　　侯逸敏

　　430，378

　　0．23％

　　－169，270

　　261，108

　　0．14％

　　3

　　锡山市申达不锈钢装饰材料有限公司

　　262，426

　　0．14％

　　－103，213

　　159，213

　　0．09％

　　4

　　哈尔滨市兴云农付产品经销有限责任公司

　　209，940

　　0．11％

　　－82，570

　　127，370

　　0．07％

　　5

　　上海金京美容美发院

　　178，449

　　0．10％

　　－70，185

　　108，264

　　0．06％

　　6

　　温岭市东南商业仓储机械厂

　　146，958

　　0．08％

　　－57，799

　　89，159

　　0．05％

　　7

　　上海银博广告传播有限公司

　　115，467

　　0．06％

　　－45，414

　　70，053

　　0．04％

　　8

　　上海万杨拆房有限公司

　　104，970

　　0．06％

　　－41，285

　　63，685

　　0．03％

　　9

　　上海长禾机电科技有限公司

　　83，976

　　0．05％

　　－33，028

　　50，948

　　0．03％

　　10

　　上海市杨浦区殷行街道社区服务中心

　　52，486

　　0．03％

　　－20，643

　　31，843

　　0．02％

　　11

　　上海恒道经济发展有限公司

　　52，485

　　0．03％

　　－20，643

　　31，842

　　0．02％

　　12

　　陆正平

　　52，485

　　0．03％

　　－20，643

　　31，842

　　0．02％

　　13

　　顾恽辉

　　41，988

　　0．02％

　　－16，514

　　25，474

　　0．01％

　　序号

　　股东名称

　　股改实施后持有有限售条件的流通股股份数量（股）

　　股改实施后持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

　　受偿代付对价股份数量（股）

　　受偿代付对价后持有有限售条件的流通股股份数量（股）

　　受偿代付对价后持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

　　1

　　辽源市财政局

　　29，276，279

　　15．76％

　　681，207

　　29，957，486

　　16．13％

　　2

　　广州市富盈科技投资有限公司

　　2，889，356

　　1．56％

　　6，159，302

　　9，048，658

　　4．87％

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量（股）

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

　　本次上市数量（股）

　　剩余有限售条件的流通股股份数量（股）

　　1

　　广州市富盈科技投资有限公司

　　6，159，302

　　3．32％

　　6，159，302

　　0

　　2

　　侯逸敏

　　261，108

　　0．14％

　　261，108

　　0

　　3

　　锡山市申达不锈钢装饰材料有限公司

　　159，213

　　0．09％

　　159，213

　　0

　　4

　　哈尔滨市兴云农付产品经销有限责任公司

　　127，370

　　0．07％

　　127，370

　　0

　　5

　　上海金京美容美发院

　　108，264

　　0．06％

　　108，264

　　0

　　6

　　温岭市东南商业仓储机械厂

　　89，159

　　0．05％

　　89，159

　　0

　　7

　　上海银博广告传播有限公司

　　70，053

　　0．04％

　　70，053

　　0

　　8

　　上海万杨拆房有限公司

　　63，685

　　0．03％

　　63，685

　　0

　　9

　　上海长禾机电科技有限公司

　　50，948

　　0．03％

　　50，948

　　0

　　10

　　上海市杨浦区殷行街道社区服务中心

　　31，843

　　0．02％

　　31，843

　　0

　　11

　　上海恒道经济发展有限公司

　　31，842

　　0．02％

　　31，842

　　0

　　12

　　陆正平

　　31，842

　　0．02％

　　31，842

　　0

　　13

　　顾恽辉

　　25，474

　　0．01％

　　25，474

　　0

　　合计

　　7，210，103

　　3．88％

　　7，210，103

　　0

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国家持有股份

　　20，671，301

　　0

　　20，671，301

　　2、其他境内法人持有股份

　　11，106，182

　　－6，891，679

　　4，214，503

　　3、境内自然人持有股份

　　318，424

　　－318，424

　　0

　　有限售条件的流通股合计

　　32，095，907

　　－7，210，103

　　24，885，804

　　无限售条件的流通股份

　　Ａ股

　　153，627，802

　　7，210，103

　　160，837，905

　　无限售条件的流通股份合计

　　153，627，802

　　7，210，103

　　160，837，905

　　股份总额

　　185，723，709

　　185，723，709