|
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 05:38 中国证券报-中证网
证券代码：200992 证券简称：ＳＴ中鲁Ｂ 公告编号：2008—002 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议，于2008年2月4日以专人送达和传真方式通知各位董事，于2月14日上午9时在济南市和平路43号公司十楼会议室召开。应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由董事长王兆安主持。监事会全体成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 1、2007年度董事会工作报告； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、2007年度总经理工作报告； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、2007年度财务决算报告； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、2007年度利润分配预案； 根据大信会计师事务有限公司的审计结果，本公司2007年度实现净利润55，015，100．64元，本年度可供全体股东分配的利润为－252，975，729．28。根据《公司章程》规定，由于本年度实现的盈利不足以弥补以前年度累计的亏损，故本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。； 5、关于调整2007年度期初资产负债表的议案； 公司在执行新会计准则过程中，根据财政部和中国证监会最新发布的规定对前期已披露的2007年期初资产负债表进行了调整，具体如下： 单位：（人民币）元 合并数 调整前 调整后 项目 金额 项目 金额 说明 短期投资 1，731．81 交易性金融资产产 1，731．81 长期股权投资 28，752．85 未分配利润 －28，752．85 长期股权投资差额 应付工资 11，605，276．05 应付职工薪酬 8，964，989．85 工资、奖金、津贴、补贴 其他应付款 2，640，286．20 劳务费转入 应付福利费 989，713．50 应付职工薪酬 989，713．50 应交税金 1，105，234．75 应交税费 1，114，871．30 预提费用 10，405，652．06 其他应付款 10，405，652．06 母公司数 调整前 调整后 项目 金额 项目 金额 说明 短期投资 1，731．81 交易性金融资产 1，731．81 长期股权投资 37，838，058．11 未分配利润 －28，752．85 长期股权投资差额 未分配利润 －35，694，178．26 按成本法核算控股子公司投资追溯调整投资损益 资本公积 －2，115，127．00 长期股权投资准备 应付工资 9，504，894．06 应付职工薪酬 7，667，466．98 工资、奖金、津贴、补贴 其他应付款 1，837，427．08 劳务费 应付福利费 939，981．40 应付职工薪酬 939，981．40 应交税金 44，691．00 应交税费 51，836．63 预提费用 10，405，652．06 其他应付款 10，405，652．06 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 6、关于《内部控制自我评价报告》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 7、《2007年年度报告》正文及摘要； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 8、关于续聘会计师及确定报酬议案； 经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会2008年度第一次会议审核通过，同意继续聘请大信会计师事务有限公司担任本公司2008年度财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 9、关于申请撤销公司股票交易特别处理的议案； 2007年度，公司主营业务正常运营，大信会计师事务有限公司为公司出具了标准无留意见的审计报告。经审计，本公司2007年度实现净利润55，015，100．64元，扣除非经常性损益后的净利润为41，459，045．64元，《深圳证券交易所股票上市规则》有关对股票交易实行其他特别处理规定的情形已消除。因此，公司将于2007年度报告披露后，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他特别处理。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 10、关于调整独立董事薪酬的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 11、关于调整在本公司领取薪酬的董事及高级管理人员薪酬的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 12、关于《独立董事年报工作制度》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 13、关于《审计委员会工作规程》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 14、关于召开2007年度股东大会的议案； （详见本公司关于召开2007年度股东大会的通知公告）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 二○○八年二月十八日 证券简称：ＳＴ中鲁Ｂ 证券代码：200992 公告编号：2008－005 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据本公司第三届董事会七次会议决议，现将召开公司2007年度股东大会有关事宜通知如下： 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间：2008年3月18日（星期二）上午9时 三、会议地点：济南市和平路43号公司十楼会议室 四、召开方式：现场会议方式 五、会议审议事项： 1、2007年度董事会工作报告； 2、2007年度监事会工作报告； 3、2007年度财务决算报告； 4、2007年度利润分配预案； 5、2007年度报告正文及摘要； 6、关于续聘会计师及确定报酬议案； 7、关于调整独立董事薪酬的议案； 8、关于调整在本公司领取薪酬的董事及高级管理人员薪酬的议案。 六、会议出席对象 1、截止2008年3月12日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司在册的本公司股东。因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席会议并行使表决权。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 七、会议登记办法 1、 登记时间：2008年3月12日至17日 2、 登记地点：山东省济南市和平路43号公司董事会办公室 3、 登记方式：个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；个人股东代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股东应持法人股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。 八、联系方式 1、电 话：0531－86553276 2、传 真：0531－86982906 3、邮 编：250014 4、联系人：姜澎 会期半天，与会股东食宿自理。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 二○○八年二月十八日 附：授权委托书 授 权 委 托 书 兹全权委托（先生／女士）代理本人参加山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权，授权委托有效期至本次会议结束止。 委托人姓名：身份证号码： 委托人持股数：委托人股东帐户： 受托人姓名：身份证号码： 受托日期：受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）： 证券简称：ＳＴ中鲁Ｂ 证券代码：200992 公告编号：2008－004 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第三届监事会第四次会议，于2008年2月14日上午11时在公司十楼会议室召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由监事会主席吴宗昌主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 1、2007年度监事会工作报告 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 2、2007年度财务决算报告 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 3、2007年度利润分配预案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 4、公司内部控制自我评价报告 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 5、2007年度报告正文及摘要 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 以上第1、2、3、5项议案尚需提请2007年股东大会审议。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会 二○○八年二月十八日
【 新浪财经吧 】
不支持Flash
|
||||||||
