星美联合股份有限公司股改进展的风险提示公告

　　股票简称：Ｓ＊ＳＴ星美股票代码：000892公告编号：2008－16

　　星美联合股份有限公司

　　股改进展的风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　一、目前公司非流通股股东股改动议情况

　　由于公司持股结构分散，新的股东尚未提出股改动议，公司股权分置改革工作的难度依然存在。因此，公司现仍无法启动股权分置改革工作。

　　二、公司股改保荐机构情况

　　公司未聘请股改保荐机构。

　　三、公司董事会拟采取的措施

　　公司董事会目前正积极与股东协商，争取尽早启动股改程序。

　　四、保密义务及董事责任

　　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

　　本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

　　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　　特此公告。

　　星美联合股份有限公司董事会

　　二○○八年二月十五日

　　股票简称：Ｓ＊ＳＴ星美股票代码：000892公告编号：2008－17

　　星美联合股份有限公司

　　重大事项进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　据公司了解，公司的部分主要股东已与丰盛地产（上海）发展有限公司及相关联方新世界中国房产有限公司、上海鑫以实业有限公司就公司重组事宜达成了初步共识，该重组事项的前期审计、评估工作正在进行中。同时该部分股东也在积极推动公司的债务重组工作，并在和相关债权人及有关部门商讨债务解决方案。但上述事项存在重大不确定性。本公司将密切关注该事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　星美联合股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年二月十五日

　　股票简称：Ｓ＊ＳＴ星美股票代码：000892公告编号：2008－18

　　星美联合股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议的召集情况

　　1、召开时间： 2008年2月15日

　　2、召开地点：重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦Ｂ座6楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：星美联合股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长何家盛先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份数105073718股，占公司有表决权总股份的25．39％。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　社会公众股东1人出席，代表股份数10100股，占公司有表决权总股份的

　　0．002％。

　　公司董事、监事、高管人员出席了会议。

　　四、会议的表决情况

　　会议以现场记名投票表决的方式对提案进行了表决。具体表决结果如下：

　　审议通过了关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。

　　同意股份数为105073718股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议由重庆源伟律师事务所程源伟律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　星美联合股份有限公司

　　二ＯＯ八年二月十五日