长江投资实业股份有限公司四届二次监事会决议公告

　　股票代码：600119股票简称：长江投资编号：临2008-006

　　长江投资实业股份有限公司

　　四届二次监事会决议公告

　　长江投资实业股份有限公司四届二次监事会议于2008年2月14日(星期四)下午2：00在长江投资公司会议室召开。会议由江林根监事会主席主持，会议应到监事5名，实到5名。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；

　　二、审议通过了《2007年度公司财务决算报告》；

　　三、审议通过了《2007年度公司利润分配方案》；

　　四、审议通过了《长江投资公司2007年度报告》。

　　特此公告。

　　长江投资实业股份有限公司监事会

　　2008年2月14日

　　股票代码：600119股票简称：长江投资编号：临2008-007

　　长江投资实业股份有限公司

　　四届三次董事会决议公告暨

　　召开公司2007年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长江投资公司四届三次董事会议于2008年2月14日(星期四)下午2：30在上海浦东世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室召开。会议由居亮董事长主持，会议应到董事9名，实到9名（其中李凯、杨鹤振董事委托居亮董事长；谢毅董事委托王建国董事），公司监事和高管人员列席了董事会，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；

　　二、审议通过了《2007年度总经理工作报告》；

　　三、审议通过了《2007年度公司财务决算报告》；

　　四、审议通过了《2007年度公司利润分配预案》。

　　本公司2007年度实现净利润为10，049，599.33元，根据《公司法》、《公司章程》和新《企业会计准则》的规定，按母公司实现的净利润20，440，560.44元提取10%法定盈余公积金2，044，056.04元，提取职工奖励及福利基金93，996.94元后当年可供分配利润为7，911，546.35元，加上2006年末未分配利润56，444，490.80元，2007年累计可供股东分配利润合计为64，356，037.15元。2007年度利润分配预案如下：

　　根据公司发展的实际情况，考虑到公司拟在2008年加大对现代物流项目的投资，故拟定本次利润不分配，结转以后年度分配；也不进行资本公积金转增股本。

　　五、审议通过了《长江投资公司2007年度报告》；

　　六、审议通过了《关于2007年期初资产负债表相关项目调整的议案》；

　　根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和财会〔2007〕14号《企业会计准则解释第1号》的要求，对已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整及做出修正。

　　追溯调整及修正的项目变化如下：(以下各项目均不包括2007年度因同一控制下的企业合并而引起的资产负债表各项目期初数的变化)

　　项目名称

　　前期已披露的2007年期初数

　　本次年报披露的2007年期初数

　　披露差异

　　长期股权投资

　　141，363，868.39

　　137，891，273.07

　　-3，472，595.32

　　长期待摊费用

　　4，955，695.23

　　1，990，172.65

　　-2，965，522.58

　　递延所得税资产

　　3，403，386.09

　　3，232，844.77

　　-170，541.32

　　递延所得税负债

　　26，994.63

　　26，994.63

　　盈余公积

　　9，438，550.32

　　9，438，550.32

　　未分配利润

　　73，937，745.85

　　57，650，709.59

　　-16，287，036.26

　　归属母公司所有者权益合计

　　422，793，475.16

　　415，944，989.22

　　-6，848，485.94

　　少数股东权益

　　81，405，313.26

　　81，344，290.26

　　-61，023.00

　　股东权益

　　504，198，788.42

　　497，289，279.48

　　-6，909，508.94

　　七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》，拟继续聘请上立信会计师事务所有限公司担任本公司的年度审计工作。

　　八、审议通过了《长江投资实业股份有限公司独立董事年报工作制度》；（详细内容请见上海证券交所网站：www.sse.com.cn）

　　九、审议通过了《关于召开长江投资公司2007年度股东大会的议案》。同意公司于2008年3月11日（星期二）上午9:30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室召开长江投资公司2007年度股东大会。会议有关事宜安排如下：

　　（一）会议审议事项：

　　1、审议《2007年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2007年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2007年度公司财务决算报告》；

　　4、审议《2007年度公司利润分配预案》；

　　5、审议《长江投资公司2007年度报告》；

　　6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；

　　7、审议《关于公司募集资金管理制度的议案》。

　　（经公司四届一次董事会审议通过，详细内容请见上海证券交所网站：www.sse.com.cn）

　　（二）会议出席对象：

　　1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2、凡在2008年2月28日（星期四）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

　　（三）本次股东大会现场会议的登记方法：

　　1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（见附件一）办理出席登记，法人股东需持单位证明的法人授权委托书；异地股东可以传真或信函方式登记。未办理登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席大会。

　　2、登记时间：2008年3月4日（星期二）上午9:30－11:00，下午13:00－16:00。

　　3、登记地点：上海浦东新区世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室。

　　4、联系电话：021-68407007、021-68407032

　　5、传真：021-68407010

　　6、邮政编码：200122

　　7、联系人：朱 联、俞 泓

　　特此公告。

　　长江投资实业股份有限公司董事会

　　2008年2月16日

　　附件一：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席长江投资实业股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(或盖章)：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。