新疆中泰化学股份有限公司三届四次董事会决议公告

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2008-005

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　三届四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司第三届董事会第四次会议于2008 年2月4日以书面形式发出会议通知，于2008 年2月15日在公司五楼会议室召开。会议应出席会议董事15名，实际出席董事13名，董事张肃泉先生因工作原因无法参会，授权委托董事吴德生先生代其行使表决权；独立董事孙德水先生因工作原因无法参会，授权委托独立董事娄岗先生代其行使表决权；部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　一、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司2007年度总经理工作报告；

　　二、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司2007年度董事会工作报告；

　　本报告需提交公司2007 年度股东大会审议。详细内容见公司2007年度报告。

　　三、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了新疆中泰化学股份有限公司2007年度报告及其摘要；

　　本报告需提交公司2007 年度股东大会审议。公司2007年度报告摘要详细内容见公司指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，2008年2月16日刊登的《新疆中泰化学股份有限公司2007年度报告摘要》的公告。

　　2007年度报告详细内容见公司2007年度报告2008年2月16日刊登在公司指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《新疆中泰化学股份有限公司2007年度报告》的公告。

　　四、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司2007年度财务决算报告；

　　（一）会计数据和财务指标

　　1、 公司2007年主要会计数据（单位：人民币元）

　　（1）营业总收入2，408，629，909.17

　　（2）营业总成本2，148，526，639.36

　　（3）营业税金及附加16，515，340.61

　　（4）营业利润260，488，238.26

　　（5）销售费用136，096，107.69

　　（6）管理费用170，276，746.23

　　（7）财务费用28，094，654.25

　　（8）利润总额250，632，681.79

　　（9）净利润220，570，367.94

　　（10）归属于母公司所有者的净利润218，374，365.21

　　（11）资产总额4，174，747，969.13

　　（12）所有者权益合计2，381，999，692.85

　　（13）归属于母公司所有者权益合计2，354，992，105.64

　　（14）经营活动产生的现金流量净额448，518，994.37

　　2、 主要财务指标

　　（1）流动比率：1.23

　　（2）速动比率：1.12

　　（3）资产负债率：42.94%

　　（4）净资产收益率：9.27%

　　（5）每股净资产：8.77

　　（6）基本每股收益：0.925元

　　（7）扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.951元

　　五、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司2008年度财务预算报告；

　　六、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于公司2007年度资产报损的议案；

　　为了对公司财产物资做到及时监控，有效管理，同时，根据公司有关财务制度，由财务、销售、生产统计、机械动力部、仓储中心联合组成清查组，以2007年9月30日为基准日，对公司财产物资进行了清查，共清理出需要报损的资产总计 3，600，426.59元。

　　本预案需提交公司2007 年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《关于公司2007年度资产报损的议案》。

　　七、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于公司2007年度利润分配预案；

　　1、利润分配预案：

　　经立信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2007年度实现利润总额 181，279，672.64元，净利润152，801，360.72元，加年初未分配利润315，775，001.16元及会计政策变更调整-34，725，186.61元，减去已分配2006年红利28，320，000元，可供分配的利润为405，531，175.27元，按母公司净利润提取10%的法定公积金15，280，136.07元，可供股东分配的利润为390，251，039.20元。本公司以实施分配方案的股权登记日总股本为基数，拟按10:2的比例派送红股、按每10股派发现金红利0.7元（含税）。尚余317，774，939.20元结转下一年度。

　　2、资本公积金转增股本方案：

　　经立信会计师事务所有限公司审计，2007年度母公司资本公积金余额为1，487，281，628.73元，本公司以实施本分配方案的股权登记日总股本为基数，拟按10:8的比例用资本公积金转增股本。经转增后，尚余资本公积金1，272，537，628.73元。

　　本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《关于公司2007年度利润分配预案》。

　　八、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案；

　　根据国资委《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第5号）和《关于加强中央企业财务决算审计工作通知》（国资厅发评价【2005】43号）文件要求，其所属中央企业必须聘任由国资委认可的会计师事务所担任审计机构，立信会计师事务所有限公司不在国资委认可的会计师事务所范围内，经对国资委认可的会计师事务所的调查及证监会相关规定，经审计委员会提议，聘任中审会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构。独立董事发表了同意的独立意见。

　　独立董事独立意见详细内容见公司指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事相关事项独立意见》的公告。

　　本议案详细内容见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，2008年2月16日刊登的《关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案》。

　　本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。

　　九、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于公司2007年度审计报告的议案；

　　详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《公司2007年度审计报告》。

　　十、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所有限公司2007年度审计工作的总结报告；

　　详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所有限公司2007年度审计工作的总结报告》。

　　十一、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于公司2007年度内部控制的自我评价报告；

　　详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《关于公司2007年度内部控制的自我评价报告》。

　　十二、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于公司前次募集资金使用情况的报告；

　　本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

　　十三、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于公司2007年度募集资金使用情况的报告；

　　本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《关于公司2007年度募集资金使用情况的报告》。

　　十四、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于公司申请2008年度综合授信额度的议案；

　　为保证公司2008年生产经营需要，根据公司目前贷款能力，计划向各银行申请综合授信额度共计57，000万元，向各银行申请综合授信额度计划如下：

　　序号

　　申请贷款银行

　　申请授信额度（万元）

　　贷款用途

　　1

　　中国工商银行乌鲁木齐西大桥支行

　　6，000

　　流动资金贷款

　　2

　　交通银行乌鲁木齐分行

　　8，000

　　流动资金贷款

　　3

　　上海浦东发展银行乌鲁木齐分行

　　3，000

　　流动资金贷款

　　4

　　中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行

　　20，000

　　流动资金贷款

　　5

　　兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行

　　20，000

　　综合授信

　　合计

　　57，000

　　注： 1、是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要而定，且不超过上述具体贷款金额。

　　2、贷款期限、利率、种类以签定的贷款合同为准。

　　3、上述担保方式均为本公司信用担保。

　　本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《关于公司申请2008年度综合授信额度的议案》。

　　十五、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款计划和公司为其提供保证担保的议案；

　　公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）根据2008年生产经营需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请贷款共计116，200万元，华泰公司根据生产经营实际需要适时向各银行在前述贷款计划金额范围内申请贷款，具体贷款金额不超过前述计划金额。中泰化学拟为华泰公司在上述贷款金额内申请的贷款提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。华泰公司向各银行申请116，200万元贷款计划金额明细如下：

　　序号

　　申请贷款银行

　　计划申请金额（万元）

　　贷款用途

　　担保方式

　　1

　　中国银行股份有限公司新疆分行

　　5，000

　　流动资金贷款

　　中泰保证

　　2

　　中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行

　　9，000

　　流动资金贷款

　　中泰保证

　　3

　　兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行

　　30，000

　　综合授信

　　中泰保证

　　4

　　中国农业银行新疆分行

　　25，000

　　综合授信

　　中泰保证

　　5

　　乌鲁木齐市商业银行小西门支行

　　4，000

　　流动资金贷款

　　中泰保证

　　6

　　交通银行乌鲁木齐分行

　　5，200

　　流动资金贷款

　　中泰保证

　　7

　　华夏银行乌鲁木齐分行

　　35，000

　　综合授信

　　中泰保证

　　8

　　上海浦东发展银行乌鲁木齐分行

　　3，000

　　流动资金贷款

　　中泰保证

　　合计

　　116，200

　　注：1、贷款期限、利率、种类以签定的贷款合同为准；

　　2、中泰保证指提供连带责任保证担保；

　　3、是否贷款视华泰公司经营建设需要而定，且不超过上述具体贷款金额和担保金额。

　　本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。本议案详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，2008年2月16日刊登的《关于公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款计划和公司为其提供保证担保的议案》。

　　独立董事独立意见详细内容见指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事相关事项独立意见》的公告。

　　十六、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于新疆华泰重化工有限责任公司向蓝星（北京）化工机械有限公司采购电解槽配件的议案；（关联董事张肃泉委托吴德生先生作了回避表决；关联董事王洪欣先生、吴德生先生作了回避表决）

　　公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司根据生产经营需要，需向蓝星（北京）化工机械有限公司采购电解槽配件，金额约为540万元左右。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容见指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事相关事项独立意见》的公告。

　　十七、会议审议通过了关于公司2008年日常关联交易的议案；

　　1、向乌鲁木齐环鹏有限公司采购电石（关联董事车建新先生回避表决）

　　同意14票，反对0票，弃权0票

　　2、向中国化工新材料总公司供销分公司采购电石（关联董事张肃泉委托吴德生先生作了回避表决；关联董事王洪欣先生、吴德生先生回避表决）

　　同意11票，反对0票，弃权1票

　　3、向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司采购纯碱（关联董事张肃泉委托吴德生先生作了回避表决；关联董事王洪欣先生、吴德生先生回避表决）

　　同意12票，反对0票，弃权0票

　　4、向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司销售烧碱（关联董事张肃泉委托吴德生先生作了回避表决；关联董事王洪欣先生、吴德生先生回避表决）

　　同意12票，反对0票，弃权0票

　　5、向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司销售聚氯乙烯树脂（关联董事张肃泉委托吴德生先生作了回避表决；关联董事王洪欣先生、吴德生先生回避表决）

　　同意12票，反对0票，弃权0票

　　6、接受新疆三联工程建设有限责任公司工程劳务（关联董事黄伟先生回避表决）

　　同意14票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。本议案详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《关于公司2008年日常关联交易的议案》

　　独立董事独立意见详细内容见指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事相关事项独立意见》的公告。

　　十八、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票1票，审议通过了关于新疆中泰矿冶有限公司新建50万吨/年电石项目并先期建设一期20万吨/年电石项目等相关事宜的议案；

　　根据公司整体规划及对电石的需求，计划在子公司新疆中泰矿冶有限公司扩建50万吨电石项目，采用全密闭式电石炉。50万吨电石项目报批总投资93，902万元，其中建设投资82，300.2万元，资金为企业自筹解决；项目分二期建设，第一期建设年产20万吨电石工程和装置，二期建设年产30万吨工程和装置，现授权公司经理层办理如下手续：

　　1.具体办理上述项目前期准备手续和工作，包括可研确定、环境保护影响评价、土地出让（如有）、项目设计、设备选型和预定、土地先期平整等等；

　　2.具体办理上述项目的所有政府审批工作和手续，包括项目备案、有权环保部门的审批等等；

　　3.待完成上述准备工作和获得有权政府审批后，拟定全面开工时间及全面开工建设计划、实施步骤等项目建设事宜。

　　待所有审批手续完备后，本议案将履行相关法律程序并另行作详细公告。

　　本议案需提交公司2007年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《关于新疆中泰矿冶有限公司新建50万吨/年电石项目并先期建设一期20万吨/年电石项目等相关事宜的议案》。

　　十九、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于制定《新疆中泰化学股份有限公司领导责任追究制度》的议案；

　　详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《新疆中泰化学股份有限公司领导责任追究制度》。

　　二十、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于修订《新疆中泰化学股份有限公司内部审计督查工作规定》的议案；

　　详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《新疆中泰化学股份有限公司内部审计督查工作规定》。

　　二十一、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于修订《新疆中泰化学股份有限公司财务管理制度》的议案；

　　二十二、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案。

　　详细内容见公司指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。2008年2月16日刊登的《关于召开公司2007年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年二月十五日

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2008-006

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　三届二次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司三届二次监事会于2008年2月4日以书面形式发出通知，于2008年2月15日在公司五楼会议室召开，会议应到监事5人，实到4人，监事康健先生因公出差，授权监事肖军先生出席会议并代为表决，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

　　该报告需提交公司2007年度股东大会审议。

　　二、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了新疆中泰化学股份有限公司2007年度报告及其摘要；

　　监事会认为公司2007年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年报和内容格式符合中国证监会和深证交易所的各项规定，所包含的信息能够真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该报告需提交公司2007 年度股东大会审议。

　　三、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了公司2007年度财务决算报告；

　　该报告需提交公司2007 年度股东大会审议。

　　四、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了公司2008年度财务预算报告；

　　五、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了关于公司2007年度资产报损的议案；

　　该报告需提交公司2007 年度股东大会审议。

　　六、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了关于公司2007年度利润分配预案；

　　该议案需提交公司2007 年度股东大会审议。

　　七、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案；

　　该议案需提交公司2007 年度股东大会审议。

　　八、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了关于公司2007年度审计报告的议案；

　　九、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所有限公司2007年度审计工作的总结报告；

　　十、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了关于公司2007年度内部控制的自我评价报告；

　　公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2007年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

　　十一、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了关于公司前次募集资金使用情况的报告；

　　该报告需提交公司2007 年度股东大会审议。

　　十二、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了关于公司2007年度募集资金使用情况的报告；

　　该报告需提交公司2007 年度股东大会审议。

　　十三、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了关于公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款计划和公司为其提供保证担保的议案；

　　公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司根据2008年生产经营需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请贷款共计116，200万元，华泰公司根据生产经营实际需要适时向各银行在前述贷款计划金额范围内申请贷款，具体贷款金额不超过前述计划金额。中泰化学拟为华泰公司在上述贷款金额内申请的贷款提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。

　　该议案需提交公司2007 年度股东大会审议。

　　十四、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了关于新疆华泰重化工有限责任公司向蓝星（北京）化工机械有限公司采购电解槽配件的议案；

　　十五、会议审议通过了关于公司2008年日常关联交易的议案；

　　1、向乌鲁木齐环鹏有限公司采购电石

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　2、向中国化工新材料总公司供销分公司采购电石

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　3、向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司采购纯碱

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　4、向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司销售烧碱

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　5、向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司销售聚氯乙烯树脂

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　6、接受新疆三联工程建设有限责任公司工程劳务

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　该议案需提交公司2007 年度股东大会审议。

　　十六、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了关于新疆中泰矿冶有限公司新建50万吨/年电石项目并先期建设一期20万吨/年电石项目等相关事宜的议案。

　　该议案需提交公司2007 年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司监事会

　　二○○八年二月十五日

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2008-007

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　召开2007年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十七次董事会、三届三次董事会、三届二次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过，鉴于此，现提请召开2007年度股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

　　一、会议召开基本情况：

　　（一）会议召集人：董事会

　　（二）会议时间：2008年3月9日上午10:30时

　　（三）会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

　　（四）召开方式：现场表决方式

　　二、提交股东大会审议事项如下：

　　1、审议公司2007年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2007年度监事会工作报告；

　　3、审议新疆中泰化学股份有限公司2007年度报告及其摘要；

　　4、审议公司2007年度财务决算报告；

　　5、审议关于公司2007年度资产报损的议案；

　　6、审议关于公司2007年度利润分配预案；

　　7、审议关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案；

　　8、审议关于公司前次募集资金使用情况的报告；

　　9、审议关于公司2007年度募集资金使用情况的报告；

　　10、审议关于公司申请2008年度综合授信额度的议案；

　　11、审议关于公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款计划和公司为其提供保证担保的议案；

　　12、审议关于公司2008年日常关联交易的议案；

　　1）向乌鲁木齐环鹏有限公司采购电石的议案；

　　2）向中国化工新材料总公司供销分公司采购电石的议案；

　　3）向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司采购纯碱的议案；

　　4）向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司销售烧碱的议案；

　　5）向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司销售聚氯乙烯树脂的议案；

　　6）接受新疆三联工程建设有限责任公司工程劳务的议案；

　　13、审议关于新疆中泰矿冶有限公司新建50万吨/年电石项目并先期建设一期20万吨/年电石项目等相关事宜的议案；

　　14、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司建设二期项目的议案——暨36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱项目；（本议案已经公司二届二十七次董事会审议通过提交公司2007年度股东大会审议）

　　15、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案。（本议案已经公司二届二十七次董事会审议通过提交公司2007年度股东大会审议）

　　三、会议股权登记日及出席会议对象：

　　（一）本次会议股权登记日：2008年3月3日

　　（二）出席会议对象：

　　1、截至2008年3月3日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘任的见证律师。

　　四、会议登记日及登记方法：

　　（一）本次股东大会的会议登记时间： 2008年3月7日上午9：30至下午7点之间。

　　（二）登记地点：本公司证券投资部。

　　（三）登记方法：符合要求的股东，请于会议登记日持本人身份证、股东帐户卡及法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证到公司登记。

　　异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　五、联系人及联系方式：

　　联系人：范雪峰、梁斌

　　联系电话：0991－8751690

　　传真：0991－8751690、8772646

　　地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号新疆中泰化学股份有限公司证券投资部（邮编：830009）

　　六、其他事项：

　　会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。授权委托书见附件。

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权授权先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

　　1、审议公司2007年度董事会工作报告；

　　投：□赞成票□反对票□弃权票

　　2、审议公司2007年度监事会工作报告；

　　投：□赞成票□反对票□弃权票

　　3、审议新疆中泰化学股份有限公司2007年度报告及其摘要；

　　投：□赞成票□反对票□弃权票

　　4、审议公司2007年度财务决算报告；

　　投：□赞成票□反对票□弃权票

　　5、审议关于公司2007年度资产报损的议案；

　　投：□赞成票□反对票□弃权票

　　6、审议关于公司2007年度利润分配预案；

　　投：□赞成票□反对票□弃权票

　　7、审议关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案；

　　投：□赞成票□反对票□弃权票

　　8、审议关于公司前次募集资金使用情况的报告；

　　投：□赞成票□反对票□弃权票

　　9、审议关于公司2007年度募集资金使用情况的报告；

　　投：□赞成票□反对票□弃权票

　　10、审议关于公司申请2008年度综合授信额度的议案；

　　投：□赞成票□反对票□弃权票

　　11、审议关于公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款计划和公司为其提供保证担保的议案；

　　投：□赞成票□反对票□弃权票

　　12、审议关于公司2008年日常关联交易的议案；

　　1）向乌鲁木齐环鹏有限公司采购电石的议案；

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　　2）向中国化工新材料总公司供销分公司采购电石的议案；

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　　3）向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司采购纯碱的议案；

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　　4）向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司销售烧碱的议案；

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　　5）向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司销售聚氯乙烯树脂的议案；

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　　6）接受新疆三联工程建设有限责任公司工程劳务的议案；

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　　13、审议关于新疆中泰矿冶有限公司新建50万吨/年电石项目并先期建设一期20万吨/年电石项目等相关事宜的议案；

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　　14、审议关于新疆华泰重化工有限责任公司建设二期项目的议案——暨36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱项目；

　　投：□赞成票□反对票□弃权票

　　15、审议关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案。

　　投：□赞成票□反对票□弃权票

　　委托人姓名：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　受托日期：

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2008-009

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　独立董事相关事项独立意见的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

　　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的要求，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2007年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

　　1、报告期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序。

　　2、报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；

　　3、截至2007年12月31日止，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

　　二、公司独立董事关于公司聘任2008年度审计机构的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司聘任2008年度审计机构发表如下意见：

　　经核查，根据国资委《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第5号）和《关于加强中央企业财务决算审计工作通知》（国资厅发评价【2005】43号）文件要求，其所属中央企业必须聘任由国资委认可的会计师事务所担任审计机构，经对国资委认可的会计师事务所的调查及证监会相关规定，经审计委员会提议，同意聘任中审会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构。

　　(下转22版)