桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　桂林集琦药业股份有限公司于2008年2月15日以传阅方式召开了第五届董事会2008年第一次临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知于2008年2月14日送达全体董事，本次会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：

　　审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任肖笛波先生为公司财务总监。

　　莫云存先生因个人原因辞去财务总监职务。

　　特此公告。

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二00八年二月十六日

　　附肖笛波简历：

　　（一）、肖笛波：男，汉族，1966年11月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，经济师。曾任桂林市经济体制改革委员会企业科副科长；2000年4月至2002年2月任桂林集琦药业股份有限公司总经济师；2002年2月至今历任桂林集琦集团有限公司董事会秘书、总经济师、董事；现任桂林集琦集团有限公司董事会秘书。2006年10月至今任桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会董事。

　　（二）、与本公司、公司控股股东存在关联关系。

　　（三）、未持有本公司股票。

　　（四）、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。