大连獐子岛渔业集团股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　1、经中华人民共和国商务部2008年1月10日批准，公司在美国波士顿投资100万美元，设立獐子岛渔业集团美国公司，主要从事水产品、食品的贸易、批发和零售；

　　2、经中华人民共和国商务部2007年11月23日批准，公司在中国香港特别行政区投资200万港元，设立獐子岛渔业集团香港有限公司，主要从事水产品、食品的贸易、批发和零售；

　　3、以上境外企业正常合法营运所需的基本手续日前已办理完毕。

　　二、投资标的基本情况

　　1、獐子岛渔业集团美国公司注册资本100万美元，设立地为美国波士顿市，投资总额为100万美元，我公司以现金100万美元出资，股权比例为100%，新公司主要从事水产品、食品的贸易、批发和零售；

　　2、獐子岛渔业集团香港有限公司注册资本200万港元，设立地为中国香港特别行政区，投资总额为200万港元，我公司以现金200万港元出资，股权比例为100%，新公司主要从事水产品、食品的贸易、批发和零售。

　　三、投资目的和对公司的影响

　　1、獐子岛渔业集团美国公司将有利于发挥贴近市场的优势，成为公司进一步加大美国虾夷扇贝市场开发力度、建立境外直接销售渠道的重要一步，同时，成为公司有效利用当地原料资源以提高销售毛利，以及开展境外合作的重要平台；

　　2、獐子岛渔业集团香港有限公司将有利于加大公司产品在香港地区的市场开拓与直接销售力度，有利于促进公司鲜活品在香港的形象及品牌塑造，进一步树立香港政府及消费者对公司产品的信心，同时，成为公司拓展东南亚水产品市场、进一步做大国际贸易的平台之一。

　　四、本次投资不构成关联交易，交易完成后不产生同业竞争的情况。

　　五、投资涉及的其他事项

　　本次投资不涉及人员安置、土地租赁、债务重组及其他重大事项。

　　六、备查文件

　　1、公司注册证书、商业登记签证本、注册备案的公司章程

　　2、中华人民共和国商务部同意设立的批复及批准证书

　　特此公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　董事会

　　2008年2月15日